浙江中国小商品城集团股份有限公司               2020 年第一次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2020年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                             二〇二〇年一月十五日
浙江中国小商品城集团股份有限公司             2020 年第一次临时股东大会会议资料



                                   目   录


一、 2020年第一次临时股东大会会议须知

二、 2020年第一次临时股东大会会议议程

三、 2020年第一次临时股东大会会议议案

1、关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，保障股东在公司2020年第一次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
     二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会会议议程
     会议时间：2020年1月15日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

     会议主持人：董事长赵文阁先生

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

          1、关于公司部分董事 2018 年度薪酬兑现的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
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        关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案
各位股东：
       根据公司第八届董事会第七次会议审议结果，公司部分董事 2018 年度年
薪兑现的相关情况如下：
                                                                                 单位：元

序号         姓名                  2018 年度职务          2018 年度应发总额（税前）

 1          赵文阁                    董事长                      537,600.00

 2           朱旻                     董事长                      322,575.00

 3           许杭             董事、董事会秘书                    456,960.00

                           合计                                  1,317,135.00

注 1：公司正职（董事长、总经理）年薪基数为 53.76 万元，2018 年度公司部
分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注:2：赵文阁先生于 2018 年 10 月 8 日，经公司第七届董事会第五十二次会议
决议选举为公司董事长。
注 3：朱旻先生于 2018 年 9 月 27 日，辞去公司董事长的职务。



       以上请予审议。

                                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                               二〇二〇年一月十五日