证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2018-018
湘潭电机股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号湘潭电机股份
有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,216,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、
温旭辉女士因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事刘少诚先生、刘宁先先生因工作原
因未能出席本次会议。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：湘电股份 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2017 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 37,004,432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
8、 议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
9、 议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,872,147 99.9027 344,549 0.0973 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,216,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 柳秀导 354,216,696 100.0000 是
15.02 周健君 354,216,696 100.0000 是
15.03 陈鸿鹏 354,216,696 100.0000 是
15.04 汤鸿辉 354,216,696 100.0000 是
15.05 颜勇飞 354,216,696 100.0000 是
15.06 舒源 354,216,696 100.0000 是
15.07 敖琢 354,216,696 100.0000 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 徐海滨 354,216,696 100.0000 是
16.02 温旭辉 354,216,696 100.0000 是
16.03 陆国庆 354,216,696 100.0000 是
16.04 何进日 354,216,696 100.0000 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 刘海强 354,216,696 100.0000 是
17.02 钟学超 354,216,696 100.0000 是
17.03 蒋瑛 354,216,696 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比
（%） （%） 数 例
（%
）
1 湘电股份 2017 年度董 37,004,432 100 0 0 0 0
事会工作报告
2 湘电股份 2017 年度监 37,004,432 100 0 0 0 0
事会工作报告
3 关于公司 2017 年年报 37,004,432 100 0 0 0 0
及年报摘要的议案
4 关于公司 2017 年度利 37,004,432 100 0 0 0 0
润分配的议案
5 关于公司 2017 年度财 37,004,432 100 0 0 0 0
务决算和 2018 年度财
务预算的议案
6 关于公司 2017 年度日 37,004,432 100 0 0 0 0
常关联交易执行情况
及 2018 年度日常关联
交易预计的议案
7 关于公司 2018 年度银 36,659,883 99.0 344,5 0.931 0 0
行授信额度的议案 688 49 2
8 关于为公司子公司银 36,659,883 99.0 344,5 0.931 0 0
行授信提供担保的议 688 49 2
案
9 关于为湖南湘电东洋 37,004,432 100 0 0 0 0
电气有限公司银行授
信按股比提供担保的
议案
10 关于为湖南福斯湘电 36,659,883 99.0 344,5 0.931 0 0
长泵泵业有限公司银 688 49 2
行授信按股比提供担
保的议案
11 关于公司 2017 年度独 37,004,432 100 0 0 0 0
立董事述职报告的议
案
12 关于续聘会计师事务 37,004,432 100 0 0 0 0
所的议案
13 关于修改《公司章程》 36,659,883 99.0 344,5 0.931 0 0
的议案 688 49 2
14 关于修改《股东大会议 37,004,432 100 0 0 0 0
事规则》的议案
15.01 柳秀导 37,004,432 100
15.02 周健君 37,004,432 100
15.03 陈鸿鹏 37,004,432 100
15.04 汤鸿辉 37,004,432 100
15.05 颜勇飞 37,004,432 100
15.06 舒源 37,004,432 100
15.07 敖琢 37,004,432 100
16.01 徐海滨 37,004,432 100
16.02 温旭辉 37,004,432 100
16.03 陆国庆 37,004,432 100
16.04 何进日 37,004,432 100
17.01 刘海强 37,004,432 100
17.02 钟学超 37,004,432 100
17.03 蒋瑛 37,004,432 100
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、湘电集团有限公司是本公司的控股股东，本次会议的第 6 项议案需关联股东
湘电集团有限公司回避表决,回避股份数为 317,212,264 股。
2、本次会议的议案 13 为特别决议议案，已分别获得全体股东或股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰、黄学敏
2、 律师鉴证结论意见：
通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股
东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大
会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湘潭电机股份有限公司
2018 年 4 月 24 日