股票代码：600416           股票简称：湘电股份        编号：2018 临-019



             湘潭电机股份有限公司
       第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主
持。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项
审议并通过了如下议案。
    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    同意:11 票      反对:0 票     弃权:0 票
    公司第七届董事会已经 2017 年年度股东大会正式选举产生，现推选柳秀导
先生担任公司第七届董事会董事长，任期为三年（简历附后）。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意:11 票      反对:0 票     弃权:0 票
    经公司董事长提名，董事会聘任汤鸿辉先生为公司总经理（简历附后）。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意:11 票      反对:0 票     弃权:0 票
    经公司总经理提名，董事会聘任舒源先生、敖琢先生、梁小波先生、杨达先
生为公司副总经理（简历附后）。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意:11 票      反对:0 票     弃权:0 票
    经公司董事长提名，董事会聘任熊斌先生为公司财务总监（简历附后）。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意:11 票      反对:0 票     弃权:0 票
    经公司董事长提名，董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书（简历附后）。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意:11 票       反对:0 票   弃权:0 票
   经公司董事长提名，董事会聘任刘珏女士为公司证券事务代表（简历附后）。
    七、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    同意:11 票       反对:0 票   弃权:0 票
   公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会
及风险控制委员会等五个专门委员会，经会议选举，各专门委员会构成如下：
    一、战略委员会
   主任委员：柳秀导
   委     员：柳秀导、周健君、汤鸿辉、徐海滨、陆国庆
    二、提名委员会
   主任委员：徐海滨
   委     员：柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、何进日
    三、审计委员会
   主任委员：何进日
   委     员：柳秀导、汤鸿辉、何进日、温旭辉、陆国庆
    四、薪酬与考核委员会
   主任委员：陆国庆
   委     员：柳秀导、汤鸿辉、陆国庆、温旭辉、何进日
    五、风险控制委员会
   主任委员：柳秀导
   委     员：柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、陆国庆


   特此公告。


   附件一：董事长简历
   附件二：总经理简历
   附件三：副总经理简历
   附件四：财务总监简历
   附件五：董事会秘书简历
   附件六：证券事务代表简历


                                        湘潭电机股份有限公司董事会
                                             二 O 一八年四月二十五日
附件一：
                          董事长柳秀导先生简历


    柳秀导   男，汉族，1964 年 5 月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博
士，研究员级高级工程师。1983 年 8 月参加工作，1993 年 10 月加入中国共产党。
曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂科研所
技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师；
湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，
其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、
总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限
公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、
党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董
事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事、
董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。
附件二：
                         总经理汤鸿辉先生简历


    汤鸿辉   男，汉族，1962 年 11 月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商
管理硕士，高级经济师。1983 年 7 月参加工作，1995 年 4 月加入中国共产党。
曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售
贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主
任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘
潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董
事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘
电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总
经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部
书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书
记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有
限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任
湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。
附件三：
                                副总经理简历


    舒源     男，汉族，1972 年 3 月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕
士，经济师。1993 年 9 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党。历任曙光集
团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧
屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室
副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、
办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有
限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司董事。


    敖琢     男，汉族，1978 年 3 月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，
高级经济师。2006 年 7 月参加工作，2000 年 5 月加入中国共产党。曾任湘潭电
机股份有限公司战略管理部主管；湘电重型装备股份有限公司人力资源部部长；
湘电集团有限公司事业推进部副部长、市场推进部副部长；湘电集团有限公司人
力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长，人力资源部
部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现
任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委组织部副部长、人力
资源部部长，湘潭电机股份有限公司董事。


    梁小波     男，汉族，1963 年 5 月出生，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕
士，研究员级高级工程师。1980 年 1 月参加工作，2007 年 12 月加入中国共产党。
历任湖南维尼纶厂职工；湘潭电机厂牵引所技术员、工程师；湘潭电机集团有限
公司技术中心工程师、高级工程师；湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师；
湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长；湘潭电机股份有限公司车辆事
业部副总经理；湘潭电机股份有限公司车辆事业部常务副总经理；湘电重型装备
（股份）有限公司常务副总经理；湘电重型装备有限公司董事、总经理；湘电重
型装备有限公司董事、董事长、总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，
湘潭电机股份有限公司技术中心主任（兼）。
    杨达   男，汉族，1968 年 2 月出生，湖南湘潭人，本科学历，工商管理硕
士，工程师。1990 年 12 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党。历任湘潭电
机厂供应处财务核算员，武汉办经理，门市部经理，下料中心筹备组副组长；湘
潭电机集团有限公司物贸供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科
科长；湘潭电机集团有限公司物资供应分公司总调度长；湘潭电机力源物资贸易
有限公司副总经理，董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生
产管理部）经理（部长），湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理；湘
潭电机股份有限公司高级总裁，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电风能有限
公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司轨道交通事业部总经理。现
任北京营销中心总经理。
附件四：
                            财务总监熊斌先生简历


       熊斌   男，汉族，1970 年 4 月出生，湖南岳阳人，本科学历，高级会计师，
注册会计师，注册税务师，证券期货从业资格。1991 年 12 月参加工作，1999
年 7 月加入中国共产党。历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；
岳化总厂职工医院财务科副科长、科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审
联会计师事务所广州分所高级项目经理。现任湘电集团有限公司资财管理部部
长。
附件五：
                        董事会秘书李怡文先生简历


    李怡文   男，汉族，1971 年 11 月出生，湖南茶陵人，大学本科，工程硕士，
经济师。1995 年 7 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党。历任湘潭电机集
团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘
潭电机股份有限公司办公室秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长、部长；
湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘潭电机股份有限
公司董事会秘书。
附件六：
                       证券事务代表刘珏女士简历


    刘珏   女，汉族，1976 年 5 月出生，湖南湘潭人，大学本科学历，经济师。
1993 年 10 月参加工作，1999 年 10 月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限
公司招待所副所长；湘潭电机九州公司团委书记；湘潭电机股份有限公司证券部
干事、主管、证券管理室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券事务代表。