股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019 临- 001 湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年 1 月 3 日,湘潭电机股份有限公司第七届董事会第八 次会议以通讯表决的方式召开,6 名董事和 4 名独立董事参与了表决。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了 《关于将线圈制造事业部整合并入电机事业部的议案》。 同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票 线圈制造事业部是公司内部电机事业部的配套单位,按照主业归核、 资源聚焦的原则,提升线圈与电机的配套协作能力,减少内部业务接口 和资源消耗,缩短成套产品生产周期,提高电机事业部的市场响应速度 和产品合同实现率,同意将线圈制造事业部整合并入电机事业部。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二 0 一九年一月四日