股票代码：600416            股票简称：湘电股份          编号：2020 临-002




                      湘潭电机股份有限公司
           关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、事项背景
    湘电莱特电气有限公司（以下简称“莱特公司”或“被合并方"）系湘潭电
机股份有限公司(以下简称“公司”或“合并方")的全资子公司。为进一步增强
电机主业协同发展效应、降低运营成本、提升运营效率和管控能力，公司拟吸收
合并全资子公司莱特公司、并注销莱特公司。吸收合并完成后，公司整合新组建
“低压电机事业部”，莱特公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权
利与义务由公司承接和管理。
    2020 年 1 月 9 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议，以 10 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案》，
同意吸收合并全资子公司莱特公司。公司独立董事对该事项发表了独立意见，该
议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重
组。


       二、被合并方基本情况介绍
    企业名称: 湘电莱特电气有限公司
    类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：赵石平
    注册资本：5000 万人民币
    成立日期:2011 年 2 月 10 日
    住所: 湘潭市高新区茶园路 3 号
    经营范围: 电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动
车辆配套零部件的制造与销售；电机维修及机电销售；风力发电设备及配套零部
件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业
务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。其为湖南省高新技
术企业，通过 SGS 公司 IATF16949 质量体系认证（汽车电机的设计和制造，有效
期至 2021 年 5 月 2 日）。
    主要财务指标:截至 2018 年 12 月 31 日, 莱特公司经审计的总资产为
14,726.95 万元，净资产为-2,206.20 万元，2018 年度营业收入为 12,007.24 万
元，净利润为-6,893.66 万元。
    截至 2019 年 9 月 30 日, 莱特公司未经审计的总资产为 16,492.28 万元，净
资产为-2,322.82 万元，2019 年度 1-9 月营业收入为 12,050.18 万元,净利润为
-116.62 万元。


    三、合并方基本情况介绍
    企业名称: 湘潭电机股份有限公司
    类型:股份有限公司(上市)
    法定代表人：周健君
    注册资本: 94583.4325 万人民币
    成立日期: 1999 年 12 月 26 日
    住所: 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
    经营范围: 生产、销售：发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆
牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能
发电设备、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、
夹具、刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类
结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削
液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技
术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经
营) ;动能设备设施的设计、安装、制作、维修。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    主 要 财 务 指 标 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 , 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
2,039,185.86 万 元 , 净 资 产 为 505,530.85 万 元 ； 2018 年 度 营 业 收 入 为
619,903.91 万元，净利润为-198,885.65 万元。
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司未经审计的总资产为 1,741,494.42 元，净资产
为 392,137.55 万元；2019 年度 1-9 月营业收入为 420,030.87 万元,净利润为
-89,644.66 万元。


    四、本次吸收合并方式、范围及相关安排
    1、公司通过吸收合并的方式合并莱特公司,本次吸收合并完成后，原莱特公
司不再存续，其法人资格予以注销，整合新组建为“低压电机事业部”。
    2、本次吸收合并完成后, 莱特公司全部资产、债权债务、业务和人员及其
他一切权利与义务由公司承接和管理。公司的经营范围、注册资本等保持不变,
公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而
改变。
    3、本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后,还需提请公司 2020 年第一
次临时股东大会审议,并由公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全
权办理吸收合并具体事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、
工商变更登记等。


    五、本次吸收合并目的以及对公司的影响
    本次吸收合并将进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,符
合公司的发展战略,莱特公司作为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合
并报表范围,本次吸收合并事项不会对公司产生实质性影响,亦不损害公司及全
体股东的利益。
    特此公告。


                                                     湘潭电机股份有限公司
                                                      二 0 二 0 年元月十日