证券代码：600418            证券简称：江淮汽车          编号：临 2017-040


              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    六届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十八
次董事会会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12 人，
实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决
议如下：


（一） 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立广州江汽新
   能源汽车销售有限公司的议案》。由于新能源业务发展需要，公司拟在广州成
   立新能源汽车销售全资子公司，拟设立公司名称为广州江汽新能源汽车销售有
   限公司 (以工商登记为准)，注册资本 100 万元。


（二） 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
   集资金暂时补充流动资金的议案》，详见中国证券报、上海证券报、证券时报、
   证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车募集资
   金临时补充流动资金公告》（临 2017-042）。




                                               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2017 年 10 月 17 日