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公司公告

江淮汽车:七届七次董事会决议公告2019-04-30  

						  证券代码:600418           证券简称:江淮汽车              公告编号:2019-020


                 安徽江淮汽车集团股份有限公司
                       七届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届七次董
事会会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事
14 人,实际参与表决 14 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进先生主持。


    与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:
    1. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年年度报告及摘要》,
该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登
的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的
《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》;
    2. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2019 年第一季度报告全
文及正文》;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登
的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》和《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》;
    3. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年度董事会工作报
告》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    4. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年度总经理工作报
告》;
    5. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司董事 2018 年度
薪酬的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

                    董 事                    2018 年度(万元)


               安进(董事长)                        53.89

        项兴初(副董事长、总经理)                   48.50

           佘才荣(董事副总经理)                    59.99

             王东生(职工董事)                      37.72

                王兵(董事)                         37.62



    6. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员
2018 年度薪酬的议案》;

                   高 管                      2018 年度(万元)


            陈志平(副总经理)                       41.91


              李明(副总经理)                       39.92


              陶伟(财务总监)                       46.47


           冯梁森(董事会秘书)                      26.17



    7. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2018 年度财务
决算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    8. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2019 年度财务
预算报告的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础,并结合 2019 年新产品投放情况,
2019 年预算销售汽车 50 万辆~60 万辆,同比增长 8.12%~29.74%。2019 年预算可实
现营业总收入 530 亿元~600 亿元,同比增长 5.66%~19.62%。
    9. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2018 年度利润
分配的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;

    鉴于本年度公司净利润出现亏损,公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积

金转增股本。
    10.会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2019 年度日常
关联交易的议案》,其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了
回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车 2019 年度日
常关联交易的公告》(江淮汽车 临 2019-022);
    11. 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于在瑞福德汽车金融
有限公司存款暨关联交易的议案》,其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了
回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于在瑞福德
汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 临 2019-023);
    12.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2019 年度银行
综合授信的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等 26 家银行申请总额不超过人民币 310
亿元的授信额度,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定;
    13. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于远期结汇的议案》,
该议案尚须提交公司股东大会审议;
    为强化汇率风险的管控,公司拟择机进行远期结汇操作,计划全年签约金额不超
过 3 亿美元或等额其他币种;
    14. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于江淮汽车及控股子
公司江淮担保 2019 年对外担保额度的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车及控股子公司
对外担保的公告》(江淮汽车 临 2019-024);
    15.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向控股子公司提供
委托贷款的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    2019 年拟继续向控股子公司开展委托贷款业务,用于流动资金及项目建设,其中
向各子公司委托贷款单户余额不超过 5 亿元,整体余额不超过 10 亿元,期限不超过
两年;
    16. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股子公司安凯客
车 2019 年度为客户提供汽车回购担保的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车及控股子公司
对外担保的公告》(江淮汽车 临 2019-024);
    17. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股子公司安凯客
车为其子公司综合授信提供担保的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车及控股子公司
对外担保的公告》(江淮汽车 临 2019-024);
    18.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2018 年度重大
长期资产计提资产减值准备的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于重大长期
资产计提资产减值准备的公告》(江淮汽车 临 2019-025);

    19.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘审计机构及其
报酬的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议;
    拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的、具有证券从业资
格的财务审计机构和内控审计机构;期限为一年。预计 2019 年的审计费用(财务报告
审计以及内控审计) 为 230 万元左右。
    20.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于华普天健会计师事
务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告的议案》;
    21.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于向银行申请抵押贷
款的议案》;

    公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币 8.1 亿元的优惠贷款,期限 1 年,
在申请该笔贷款时需要提供资产抵押,公司拟将部分自有厂房、土地等资产进行抵押,
抵押资产已经安徽中安房地产评估咨询有限公司评估,抵押资产的预评估价格为
12.18 亿元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完
毕止。

    22.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2018 年度内部
控制评价报告》;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《江淮汽车 2018 年度内部控制评价报告》;
    23. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2018 年度内
部控制审计报告》;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《江淮汽车 2018 年度内部控制审计报告》;
    24.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2018 年度社会
责任报告》;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《江淮汽车 2018 年度社会责任报告》;
    25.会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》;
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》(江淮汽车 临 2019-026);

    26. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2018 年
度股东大会的议案》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于提请召开
2018 年度股东大会的通知》(江淮汽车 临 2019-027)。


                                                    安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2019 年 4 月 30 日