证券代码：600418          证券简称：江淮汽车          公告编号：临 2019-051


               安徽江淮汽车集团股份有限公司
                    七届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届十
次董事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事 13
人，实际参与表决的董事 13 人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规
定。


    与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：


    一、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年
半年度报告全文及摘要》；


    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年半年度报告》和《上海证券报》、
《中国证券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；


    二、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于调整
2019 年度日常关联交易事项的议案》；


    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车
集团股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易事项的公告》（江淮汽车 临
2019-053）；
    三、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车关于会计
政策变更的议案》；


    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车
集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 临 2019-054）；


    四、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车
集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽
车 临 2019-055）。




                                              安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2019 年 8 月 27 日