新疆天润乳业股份有限公司



                     新疆天润乳业股份有限公司
        独立董事关于公司提名董事候选人的独立意见
    我们作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，

在认真审阅了公司第六届董事会第十二次会议审议的《新疆天润乳业股份有限公

司关于更换和增补董事的议案》的基础上，对相关事项进行了认真审核，基于独

立判断立场，发表如下意见：

    按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司控股股东新疆生产建

设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司提议，经公司董事会第六届提

名委员会 2018 年第二次临时会议审议通过，同意提名李幸福先生，冯育菠先生

为公司第六届董事会董事候选人。

    1、李幸福先生，冯育菠先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定；

    2、李幸福先生，冯育菠先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相

关职责要求；

    3、未发现李幸福先生，冯育菠先生有《公司法》第一百四十六条规定不得

担任董事的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况。

    我们认为上述提名方式、程序及李幸福先生，冯育菠先生任职资格均合法、

合规，李幸福先生，冯育菠先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理

经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异

议。我们同意提名李幸福先生，冯育菠先生为公司董事候选人，并提交公司股东

大会审议。



                                          独立董事：牛耕、倪晓滨、罗瑶

                                                       2018 年 7 月 17 日