新疆天润乳业股份有限公司



证券代码：600419         证券简称：天润乳业        公告编号：临 2019-036



         新疆天润乳业股份有限公司
     第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件或传真的方式向全体董事

（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

方面真实地反映出公司 2019 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆

天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《新疆天润乳业股

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份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的

议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司对全资子公司天润烽火台以现金方式进行增资 7,000 万元，本次增

资后，天润烽火台的注册资本将由 2,000 万元增加至 9,000 万元。本次增资事项

不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及

全体股东利益的情况。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。



    三、备查文件

    《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》



    特此公告。




                                           新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 24 日




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