证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2017-047


                      上海现代制药股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2017 年 8 月 16 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室召开。本次
会议的通知和会议资料已于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。


    二、监事会会议审议情况：
    本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》（详见
     www.sse.com.cn）
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司监事并就公司 2017 年半年度报告确认如下：
         公司 2017 年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反
     映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性
     承担个别及连带责任。


2、 审议并通过了《关于公司 2017 年半年度内部控制评价报告的议案》（详见
     www.sse.com.cn）
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、 审议并通过了《关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销
     的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 详见同日公告《上


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    海现代制药股份有限公司关于重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户
    注销的公告》）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4、 审议并通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    （详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放
    与实际使用情况的专项报告》）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5、 审议并通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，并提交公司 2017
    年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟对《监事会议事规则》作出修订如下：

               原条款                                拟修改为

第五条   连续三年内单独或合并持有 第五条         单独或合并持有公司已发行
公司已发行股份 3%以上的股东所决定 股份 3%以上的股东所决定的人选，有
的人选，有资格被提名为新的监事候选 资格被提名为新的监事候选人，新的监
人，新的监事候选人应当符合《公司法》 事候选人应当符合《公司法》等法律法
等法律法规和其他有关规定要求的监 规和其他有关规定要求的监事任职资
事任职资格和任职条件。                格和任职条件。




    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司监事会
                                                            2017 年 8 月 18 日




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