证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2017-062


                      上海现代制药股份有限公司

                 第六届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2017 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2017
年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。由于杨逢奇先生已于 2017 年 9 月 25 日辞去
监事职务，由此导致公司监事会人数低于法定最低人数，杨逢奇先生将继续履行
监事职责直至公司股东大会选举产生新任监事为止。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议并通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并提交公
     司 2017 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


         同意提名贾志丹先生（简历详见附件）为上海现代制药股份有限公司
     第六届监事会监事候选人。


    特此公告。




                                            上海现代制药股份有限公司监事会
                                                            2017 年 10 月 10 日




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附件：贾志丹先生简历
    男，1961 年出生，博士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴享有者。曾
任吉林大学生物工程公司经理；长春高斯达药业有限公司总经理；长春力尔凡药
业有限公司董事长兼总经理；吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理；国药一
心制药有限公司总经理；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理。曾被评
为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进工作者、长春市突出贡献专
家等。
    现任国药一心制药有限公司董事长。兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会
委员；中国科学院过程研究所客座研究员、四川大学兼职博士生导师；《中国新
药杂志》第五届编委会委员。




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