证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2018-051


                       上海现代制药股份有限公司
        第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临
时）会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知
和会议资料于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议审议并通过了如下事项：


一、 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等规范性文件的有关规定，公司编制了《上海现代制药股份有限公司前次募
集资金使用情况的报告（修订稿）》，该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股
东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董
事也就该议案发表了独立意见表示认可。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上
海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况报
告（修订稿）》（公告编号：2018-053）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业
字[2018]17079 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

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证券代码：600420   证券简称：现代制药   公告编号：2018-051




                                 上海现代制药股份有限公司董事会
                                                 2018 年 6 月 26 日




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