证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-073


                      上海现代制药股份有限公司

          第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临
时）会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知
和会议资料已于 2018 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议审议并通过了如下事项：


一、 审议并通过了《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》。
    公司于 2017 年 12 月 11 日召开公司第六届监事会第八次（临时）会议，逐
项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公
开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案经 2018 年 5 月 25 日召开的
2018 年第二次临时股东大会决议表决通过。由于公开发行可转换公司债券的申
报基准日发生变更，公司于 2018 年 5 月 31 日召开公司第六届监事会第十二次（临
时）会议，审议通过了关于《关于<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）>的议案》等议案。
    结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、
法规及规范性文件的有关规定，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调
整，具体如下：
    调整原方案之“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”和“（十八）本次
募集资金用途”，即发行规模由不超过 20.35 亿元（含 20.35 亿元）调减为不超过
20.205 亿元（含 20.205 亿元），威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目的拟投入
募集资金由 26,950.00 万元调减至 26,700.00 万元，偿还银行借款拟投入募集资金

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由 61,050.00 万元调减至 59,850.00 万元。其余方案内容不变。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于调整公开发行可转换公司
债券方案的公告》（2018-074）。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、 审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第二次修订
      稿）>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上
海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券
预案（第二次修订稿）》（公告编号：2018-075）。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、 审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行
      性分析报告（第二次修订稿）>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（第二次修订稿）》。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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四、 审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
      施（第二次修订稿）>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上
海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2018-076）。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提
交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          上海现代制药股份有限公司监事会
                                                          2018 年 9 月 12 日




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