证券代码：600420    证券简称：现代制药    公告编号：2019-013


                    上海现代制药股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2019 年 2 月 13 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室召开。
本次会议的通知和会议资料已于 2019 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议审议并通过了如下事项：


    一、审议并通过了《关于增补第六届董事会下属各委员会委员并推选主任委
员的议案》。
    1、同意增补董增贺先生为第六届董事会战略与投资委员会委员，董事会战
略与投资委员会由周斌先生、董增贺先生、李智明先生构成，周斌先生担任主任
委员。
    2、同意增补郑先弘先生、李晓娟女士为第六届董事会审计委员会委员，董
事会审计委员会由郑先弘先生、李晓娟女士、印春华先生构成，郑先弘先生担任
主任委员。
    3、同意增补田侃先生、郑先弘先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
董事会薪酬与考核委员会由田侃先生、李智明先生、郑先弘先生构成，田侃先生
担任主任委员。
    4、同意增补魏宝康先生、田侃先生为第六届董事会提名委员会委员，董事
会提名委员会由印春华先生、魏宝康先生、田侃先生构成，印春华先生担任主任
委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任景倩吟女士为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），董事会
办公室主任刘多女士不再兼任公司证券事务代表。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           上海现代制药股份有限公司董事会
                                                           2019 年 2 月 14 日




简历及联系方式：
    景倩吟，女，1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历。曾任上海神开石油
化工装备股份有限公司董事会办公室副主任、主任兼证券事务代表。2017 年 3
月进入上海现代制药股份有限公司董事会办公室工作，于 2017 年 5 月取得上海
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    联系地址：上海市北京西路 1320 号
    邮政编码：200040
    联系电话：021-52372865
    E-mail：xd_zhengquanban@sinopharm.com




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