证券代码：600420   证券简称：现代制药   公告编号：2019-039


                      上海现代制药股份有限公司
         第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次（临
时）会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议
通知和会议资料已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。


二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下事项：
       1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。
（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


         特此公告。


                                             上海现代制药股份有限公司董事会
                                                              2019 年 4 月 26 日




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