现代制药:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-26
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2019-041
上海现代制药股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600420 现代制药 2019/4/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海医药工业研究院
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
22.68%股份的股东上海医药工业研究院,在 2019 年 4 月 24 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2019 年 4 月 24 日,公司董事会收到控股股东上海医药工业研究院提交的《关
于提请上海现代制药股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》,提
请公司董事会在公司 2018 年年度股东大会审议中增加《关于修订<公司章程>的
议案》,该议案已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次(临
时)会议审议通过,具体情况详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的
公告》(公告编号:2019-040)
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 10 日 13 点 00 分
召开地点:上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 10 日
至 2019 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度财务决算报告 √
2 2019 年度财务预算报告 √
3 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
4 关于申请 2019 年度综合授信的议案 √
5 关于为子公司提供担保的议案 √
6 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案 √
7 关于开展票据池业务及票据质押的议案 √
8 关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金 √
的议案
9 2018 年度董事会工作报告 √
10 2018 年度监事会工作报告 √
11 2018 年年度报告及年报摘要 √
12 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
13 关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有 √
限公司过渡期间损益的议案
14 关于重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况 √
的报告
15 关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情 √
况的报告
16 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现 √
金购买资产部分股票的议案
17 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及 √
修改《公司章程》的议案
18 关于调整董事会专业委员会设置的议案 √
19 关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细 √
则》的议案
20 关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案 √
21 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于 2019 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案 17、议案 21 需出席会议的股东(包括股东代理人)所
持表决权三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 5、议案 6、议案 12、议案 20
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 3
应回避表决的关联股东名称:上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、
中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公
司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度财务决算报告
2 2019 年度财务预算报告
关于公司 2019 年度日常关联交易预计
3
的议案
4 关于申请 2019 年度综合授信的议案
5 关于为子公司提供担保的议案
关于全资子公司为全资孙公司提供担
6
保的议案
关于开展票据池业务及票据质押的议
7
案
关于公司与控股子公司通过委托贷款
8
调剂资金的议案
9 2018 年度董事会工作报告
10 2018 年度监事会工作报告
11 2018 年年度报告及年报摘要
关于公司 2018 年度利润分配预案的议
12
案
关于重大资产重组国药集团三益药业
13
(芜湖)有限公司过渡期间损益的议案
关于重大资产重组 2018 年度盈利预测
14
实现情况的报告
关于重大资产重组业绩承诺期届满减
15
值测试情况的报告
关于拟无偿回购并注销公司发行股份
16
及支付现金购买资产部分股票的议案
关于根据股份的回购注销调整公司注
17
册资本及修改《公司章程》的议案
关于调整董事会专业委员会设置的议
18
案
关于制定《董事会审计与风险管理委员
19
会实施细则》的议案
关于聘请 2019 年度会计师事务所的议
20
案
21 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。