证券代码：600422        证券简称：昆药集团   公告编号：2019-027


                        昆药集团股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 19 日 9 点 30 分
   召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有
   限公司管理中心
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                          至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案               √
2       关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案               √
3       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案               √
4       关于公司 2018 年度财务决算报告的预案                 √
5       关于公司 2018 年度利润分配方案的预案                 √
6       关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案             √
7       关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案                 √
8       关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预             √
        案
9       关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预             √
            估的预案
10          关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预                 √
            估的预案
11          关于公司 2019 年融资授信额度的预案                       √
12          关于为子公司提供信用担保的议案                           √
13          关于修订公司章程的预案                                   √
14          关于修订公司《监事会议事规则》的议案                     √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2019 年 3 月 21 日召开的公司九届七次董事会审议通过，详见公司 2018
     年 3 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
     www.sse.com.cn 披露的临时公告


2、 特别决议议案：5、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
    应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动
人应对议案 8、9 回避表决；公司股东合和（集团）股份有限公司及其一致行动
人应对议案 10 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、     股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            600422       昆药集团         2019/4/15


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（1） 登记手续：
个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；
委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股
东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
     2019 年 4 月 16 日至 12 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份
有限公司董事会办公室
（4）联系人：汪菲
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106



六、     其他事项


会期一天，与会股东交通、食宿费自理

特此公告。


                                     昆药集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 23 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                              授权委托书

     昆药集团股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日
     召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序     非累积投票议案名称                           同意    反对   弃权
号

1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案

2      关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案

3      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

4      关于公司 2018 年度财务决算报告的预案

5      关于公司 2018 年度利润分配方案的预案

6      关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案

7      关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案

8      关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案

9      关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估
       的预案
10     关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估
       的预案
11     关于公司 2019 年融资授信额度的预案

12     关于为子公司提供信用担保的议案
13     关于修订公司章程的预案

14     关于修订公司《监事会议事规则》的议案



     委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


     委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。