证券代码：600422            证券简称：昆药集团      公告编号：2020-046

                       昆药集团股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 4 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

   昆药集团股份有限公司管理中心


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 324,168,821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 42.6006



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下
称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先
生主持。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事兼总裁钟祥刚先生、副总裁徐朝能先生、副总裁谢波先生、财务总
   监汪磊先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北
   京德恒（昆明）律师事务所李青倩律师、刘书含律师列席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

              票数           比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）

  A股      323,879,921        99.9108 288,900           0.0892          0          0.0000



2、 议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数         比例（%）

  A股      323,854,321       99.9029     313,500        0.0967   1,000             0.0004
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意                   反对                弃权
 序号                       票数    比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
1         关 于 以 集 中 24,563,834 98.8375     288,900     1.1625      0     0.0000
          竞价交易方
          式回购公司
          股份的议案
2         关 于 公 司 拟 24,538,234 98.7345     313,500    1.2614   1,000        0.0041
          注册发行超
          短期融资券
          的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、 本次会议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）
所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 2 为非特别决议议案，由出席
会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东回避表决。
4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李青倩、刘书含

2、 律师见证结论意见：


       贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
                                                     昆药集团股份有限公司
                                                             2020 年 4 月 9 日