股票代码：600423               股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133               债券简称：11 柳化债             公告编号：2018-079

                      柳州化工股份有限公司管理人
                         关于公司重整进展的公告

    本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

    管理人于 2018 年 8 月 30 日收到柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）送达的

（2018）桂 02 破 2 号之三《民事裁定书》，裁定重整计划草案提交期限延长至 2018 年 9 月

30 日。



    柳州中院已于 2018 年 1 月 31 日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公

司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算

组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于 2018 年 2 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交

易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。

    一、公司重整进展情况

    1、自 2018 年 4 月 10 日柳化股份重整案第一次债权人会议召开以来，管理人继续依法

接受债权人申报债权，先后共计接受 21 家债权人申报债权，其中 7 家债权人系补充申报债

权，14 家债权人系第一次债权人会议后新申报债权。截至目前，共有 462 家债权人向管理

人申报了债权，申报金额合计人民币（下同）2,851,365,377.94 元。经管理人审查，确认债

权 427 家，确认债权金额合计 2,482,114,330.15 元；全额不予确认债权 23 家，涉及申报金额

合计 12,389,681.56 元；待确认债权 12 家，涉及申报金额合计 90,051,320.83 元。

    2、目前，管理人委托的评估机构已经完成了偿债能力分析工作。

    3、管理人已经启动了与部分债权人的前期沟通工作。

    4、根据柳化股份重整案第一次债权人会议表决通过的《柳州化工股份有限公司重整案

财产管理方案》，2018 年 8 月 13 日，管理人委托广西万诚拍卖有限公司在柳州市城中区桂

中大道 7 号东方百盛 5 楼 506 室公开拍卖柳化股份持有的湖南中成化工有限公司 95.5%股权。

经过竞价，最终由柳州化学工业集团有限公司以 10 万元竞得上述股权（详见 2018 年 8 月

15 日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司管理人关于子公

司股权处置结果的公告》（公告编号：2018-075））。目前管理人正在协助有关方办理过户。

    5、因重整投资人引入等工作尚未完成，经管理人申请，柳州中院批准管理人延期至 2018


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年 8 月 31 日提交重整计划草案（详见 2018 年 7 月 31 日刊登于上海证券报及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《关于法院裁定批准延期提交重整计划草案的公告》（公告编

号：2018-072））。根据柳化股份重整工作进展情况，管理人预计不能在 2018 年 8 月 31 日前

提交重整计划草案，故已向柳州中院递交了《关于再次申请延期提交重整计划草案的报告》，

再次申请柳州中院裁定批准管理人延期一个月，至 2018 年 9 月 30 日前提交重整计划草案。

2018 年 8 月 30 日，管理人已收到柳州中院作出的（2018）桂 02 破 2 号之三《民事裁定书》，

裁定重整计划草案提交期限延长至 2018 年 9 月 30 日（详见柳化股份管理人于 2018 年 8 月

31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定批准延期提交重整计

划草案的公告》（公告编号：2018-078））。

    6、目前，管理人正在根据柳化股份资产、负债情况，依法制作重整计划草案，积极与

意向重整投资人沟通、协商，并适时启动与有关方的沟通工作。

    二、风险提示

    （一）公司股票存在暂停上市的风险

    因公司 2015 年度、2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公

司 2016 年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》

（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，公司股票已于 2017 年 5 月 3 日起被实施退市风险

警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST 柳化”。虽然 2017 年度公司涉及上述退市风险警

示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司 2017 年年度报告披露后公司股

票将继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险

警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上海证券交易所批准，则公司股票可能面临暂停

上市风险。

    （二）公司股票存在终止上市的风险

    公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.3.1 条第（十二）项的规

定，公司股票将面临被终止上市的风险。管理人及公司将严格按照规定履行相应信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

    （三）其他事项

    1、2018 年 1 月 31 日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，

公司债券已于 2018 年 1 月 31 日视为提前到期。

    2、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自 2018 年 1 月 31 日起停止计息。

    3、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券及

利息存在不能全额清偿的风险。


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    4、截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权申报期限（2018 年 3 月 31 日前）已经

届满。根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人

未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其

补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。债权人未依照《企业破

产法》的规定申报债权的，不得依照该法规定的程序行使权利。根据第九十二条第二款的规

定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；

在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

    5、因柳州中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司

被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关

规定，公司债券将可能被终止上市交易。

    鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及

时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。

    特此公告。

                                            柳州化工股份有限公司管理人

                                                2018 年 8 月 31 日




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