股票代码：600423             股票简称：ST 柳化            公告编号：2020-002

                       柳州化工股份有限公司
               第五届董事会第五十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2020年3月2

日以现场与通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人，实际

表决的董事8人，公司部分监事及高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了如下议案：

    1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司机构调整的议案。

    公司司法重整完成后，经营范围大幅缩小，母公司位于柳州市北雀路 67 号院内的所有

生产设备已全部公开拍卖转让，根据公司当前实际情况及公司管理需要，现对公司组织机构

作如下调整：

    保留公司原有管理机构中的财务部、审计部、综合办公室、鹿寨分公司等；撤消动力分
厂、循环水分厂、供煤分厂、型煤分厂、造气分厂、净化分厂、合成分厂、二造气分厂、二
合成分厂、硝酸分厂、硝铵分厂、尿素分厂、双氧水分厂、联碱分厂、电气分厂、自控分厂、
生产部、机动部、安全部、环保部、人力资源部、综合管理部、质量监督部、技术发展部、
行政部、投资融资部、供应部、原料公司、化工销售公司、化肥销售公司、化肥事业部、市
场部、仓储物流部、保卫部等分厂和职能部门；重新设立董事会办公室、安全环保部、销售
部、党群办公室、纪检监察室等管理机构。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。
                                                 柳州化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 3 月 3 日




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