证券代码：600425              证券简称：*ST 青松            编号：临 2017-040
债券代码：122213             债券简称：松债暂停


          新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
          第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 7 月 17 日发出，于 2017 年 7 月
26 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 8 人，实际参加会议
董事 8 人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年
半 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ）， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    2、经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                              新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                           2017 年 7 月 28 日


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