证券代码：600425        证券简称：*ST 青松       编号：临 2017-067
债券代码：122213        债券简称：松债暂停


         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           关于向关联方借款的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

        大资产重组



    一、关联交易概述

    1、因公司经营和流动资金需要，公司拟向以下单位借款：

    （1）向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司借款 2 亿元，采用

方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 4.888%。

    （2）向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款 2 亿元，

采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 5.481%。

    （3）向新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司借款 2 亿

元，采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 5.50%。

    （4）向阿克苏塔河矿业有限责任公司借款 5 亿元，采用方式为：

通过银行发放委托贷款，期限：三年，利率 8.03%。

    2、因新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生产建设

兵团第一师供销（集团）有限公司和阿克苏塔河矿业有限责任公司与

公司受同一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股，本次向

                              -1-
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电

力有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和

阿克苏塔河矿业有限责任公司借款构成关联交易。

    3、2017 年 11 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审

议通过了《关于通过委托贷款方式向阿拉尔统众国有资产经营有限责

任公司借款的议案》、《关于通过委托贷款方式向新疆生产建设兵团第

一师电力有限责任公司借款的议案》、《关于通过委托贷款方式向新疆

生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司借款的议案》和《关于通

过委托贷款方式向阿克苏塔河矿业有限责任公司借款的议案》，关联董

事郭文生回避表决，独立董事对此项交联交易进行了事前审核，同意

提交董事会审议，并对交联交易发表了独立意见。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。



    二、关联方介绍

    1、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市政府办公楼

    企业类型：国有独资的有限责任公司

    注册资本：人民币 152,629.24 万元

    法定代表人：常俊刚

    经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。

    关联关系：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有公司

26.21%的股权，为公司的控股股东。

    截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 3,005,759.99 万元，总负债

                              -2-
2,199,100.11 万元，净资产 394,133.80 万元，资产负债率 73.16%；

营业收入 936,447.13 万元，归属于母公司的净利润-11,723.26 万元。



    2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

    住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406 号

    注册资本：126,063 万元整

    成立时间：1996 年 2 月

    法定代表人：陈新民

    企业性质：国有控股的有限责任公司

    经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭的生产及销售。物

业管理；热力生产及销售；机电设备安装及调试；线路安装；电器件

购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；

炉灰、炉渣销售；建筑安装。

    关联关系：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生

产建设兵团农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设

兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经

营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营

有限责任公司控制。

    截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 508,213.68 万元，负债总额

350,151.37 万元，净资产 158,062.31 万元，资产负债率 68.90%；营

业收入 80,666.57 万元，归属于母公司的净利润 2,252.84 万元。



    3、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

    住所：新疆阿克苏地区阿克苏市交通西路

                               -3-
    企业类型：国有控股的有限责任公司

    注册资本：人民币 13,226.90 万元

    法定代表人：李万君

    经营范围：农用农药（除剧毒）批发，道路普通货物运输。农副

产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物资回收、金属材料、家用

机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、吊车服务、

摩托车、粮油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、微滴灌项

目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；仓储；合

成复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各

类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商

品和技术除外）。

    关联关系：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司控股

股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股

股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

    截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 189,700.30 万元，负债总额

156,060.36 万元，净资产 14805.09 万元，资产负债率 82.27%；营业

收入 92,780.65 万元，归属于母公司的净利润 1,127.26 万元。



    4、阿克苏塔河矿业有限责任公司

    住所：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街 2 号新农大厦 16 楼

    企业类型：国有控股的有限责任公司

    注册资本：人民币 77,372.54 万元

    法定代表人：方兴国

    经营范围：原煤开采、销售；物业服务、土地承包经营。

                               -4-
    关联关系：阿克苏塔河矿业有限责任公司控股股东是阿拉尔统众

国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国

有资产经营有限责任公司控制。

    截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 245,794.22 万元，负债总额

155,124.26 万元，净资产 90,669.96 万元，资产负债率 63.11%；营业

收入 26,197.89 万元，归属于母公司的净利润 10,427.81 万元。



    三、借款合同具体事项如下

    1、借款总金额：人民币 11 亿元

    2、借款期限：分别是一年和三年

    3、借款用途：公司经营用流动资金



    四、本次关联交易对公司的影响

    本次借款主要用于公司日常经营流动资金，有利于缓解公司资金

压力，符合公司和全体股东的利益。



    五、独立董事意见

    公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生
产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿克苏塔河矿业有限
责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》的有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经
营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、
新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿克苏塔河矿

                               -5-
业有限责任公司所发生财务资助均构成关联交易。
    2、本次会议所审议关联交易事项是为公司日常生产经营及公
司债券回售资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议
程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的
规定，不存在损害公司及中小股东的利益。
    同意本次会议所审议关联交易事项。


   六、备查文件

   1、第五届董事会第二十六次会议决议

   2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见



   特此公告。



                       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                  2017 年 11 月 24 日




                            -6-