鲷 艽髯絷郧嘱
                                  上海市浦 东新 区世 纪大道 8号 国金 中心 二 期 10ˉ 11层 邮政编码 :200⒓ 0
                             1evel10&11,TWo rc,N。 8Celltury Avcnuc,Pudong Ncw Arca,shangllai200120,PRC
                                          电话 Jrcl:(8621)6061“ 弱 传真″ax:偶 Ω D60613555
                                                                     网址 :w蝌 zhonglun oom




                                           北京市中伦 (上海 )律 师事务所

                         关于新疆青松建材化工 (集 团)股份有限公司
                            2018年 笫一次临时股东大会的法律意见书



致 :新 疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司

                                                                        “
    根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以 下统称 有
       ”                                                             “
关法律 )、 中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以 下简称 《规
    ”                                                              “
则》 )和 《新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司章程》(以 下简称       《章
    ”                                                    “    ”
程》 )的 规定 ,北 京市中伦 (上 海 )律 师事务所 (以 下简称 本所 )接 受新
                                                “    ”
疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派律师
                                                  “
出席了公司 ⒛ 18年 第一次临时股东大会 (以 下简称 本次会议 〃)并 对本次会
议的相关事项进行见证。


            本所律师按 照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证 ,现 发表法律意见如下                                                                                 :




            一、本次会议的召集和召开程序


            公司董事会于 2018年 1月 9日 在上海证券交易所网站 (w-.sse。 ∞m.cn)

公告了 《新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司关于召开 2018年 第一次临时
                           “          ”
股东大会的通知》(以 下简称    《通知》 )。 《通知》载明了本次会议的召开时

间、召开地点、召开方式 、审议事项 、参加人员和参加会议登记办法 。


               · 上海   · 深圳    · 广州   · 成都    · 武汉   · 重庆    · 青岛    · 杭州   · 香港   · 东京    · 伦敦    · 纽约    · 洛杉矶   · 丨日金 山
     北京
BcIJulg·   shangh宙 ·shcnzhci1· Guangzllou· Chc吧 du· Wlulan· ch。 ngqlllg· Q血 gdao· Hangzhou· Hong Kong· Tokx o· London· Ncw York· Los Aligdcs· san Flancisco
     本 次会议 于 ⒛ 18年 1月 25日 按 照 《通 知 》载 明的时 间 、地 点和方式 召开    ,




由公 司董事长 郑术建先生主持 。


     本所律 师认为 ,本 次会议 的召集和 召开程 序符 合有 关法律 、《规 则 》及 《章

程 》 的规 定 。


     二 、 出席会议 人 员和 召集 人 资格


     本 次会议 的 出席会议人 员为 :1.截 止 ⒛ 18年 1月 18日 下午 上 海 证 券 交 易

所 交 易结束 时在 中 国证券 登记 结算有 限责任 公 司上海 分 公 司登记 在册 的公 司股

东或股 东代 理人 共 14人 ,代 表股份数 钔 9,216,884股 ,占 公 司总股本 1,378,”0,086

股 的 ⒛ .臼 %%;2.公 司董事 、监 事 、高级管 理人 员 ;3.本 所律 师 ;4,公 司邀请

的其他人 员 。 出席会议人 员均持有 合法有 效 的证件 和证 明 。


     本 次会 议 的召集人为公 司董事会 。


     本所律 师认 为 ,本 次会 议 的出席会 议人 员和 召集人 资格符 合有关法律 、《规

则 》及 《章程 》 的规定 ,合 法有 效 。


     三 、本 次会 议 的表 决程序和表 决结果


     本 次会议采 取现场投票和 网络投票相 结合 的表 决方 式 ,审 议 了列入 《通知 》

的议案 ,按 《规 则 》及 《章程 》的规 定计票 、监 票 ,并 当场 公布表 决 结果 。表 决

结果如 下   :




     1.审 议通 过 了 《关于选举 董事 的议案 》,以 累积投票方式选举 郑术建 、宁沉

浮 及 李 云 新 为 公 司董 事 ,其 中郑 术 建 得 票 数 为 408,910,587,宁 沉 浮 得 票 数 为

408,910,587,李 云新得票 数为 硐 8,%0,588。


     2.审 议 通过 了 《关 于选举独 立 董事 的议案 》,以 累积投票方式选举何云 、边
新俊及 张磊 为 公 司独 立 董事 ,其 中何 云得票数 为 408,910,588,边 新俊得票数为

408,940,587,张 磊得 票数为 硐 8,910,587。
    3。   审议通过 了 《关于选举 监事 的议案 》,以 累积投票方 式选举 胡鑫 、汪 芳及

张振新为 公司监事 ,其 中胡鑫得票数 为 们 8,910,593,汪 芳得票数为 钔 8,910,587,

张振新得票数为 佃 8,舛 5,588。


    本所律师认为 ,本 次会 议表 决程序及表 决票数符合有关法律 、《规 则 》及 《章

程 》 的规定 ,会 议 决议合法有 效 。


    四 、结论 意见


    综 上 所述 ,本 所律师认为 ,本 次会 议 的召集 和 召开程序 、出席会 议人 员和 召

集人 资格 、会 议表 决程序 符合有关法律 、《规 则 》及 《章程 》 的规 定 ,本 次会议

的表 决结果合法有 效 。


      (下 接签字页 )
(本 页无正文 ,为 《北京市中伦 (上 海 )律 师事务所关于新疆青松建材化工 (集

团 )股 份有限公司 ⒛18年 第一次临时股东大会的法律意见书 》签字盖章页 )




    北京市 中伦 (上 海 )律 师事




    负责人   :
                 赶谛                          经 办律 师   :




                 赵靖




                                               经 办律师    :




                                                      2o丨      8年 |月 冫s日