证券代码：600425         证券简称：青松建化      编号：临 2018-035
债券代码：122213         债券简称：12 松建化


       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届监事会第三次会议通知于 2018 年 7 月 16 日发出，于 2018 年 7

月 24 日以通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议的监

事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

     一、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年半年度报告》（全文及摘要）。

     二、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     三、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于新增 2018 年度日常关联交易的议案》。

     与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2018 年半年度报

告》（全文及摘要）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告

期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。


                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                       监事会

                                  2018 年 7 月 25 日