证券代码：600425          证券简称：青松建化          公告编号：临 2018-034
债券代码：122213          债券简称：12 松建化



         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 7 月 16 日发出，于 2018 年 7

月 24 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议董事 6 人，实际出

席会议的董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

     1、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年 半 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ）， 全 文 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

     2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在中国证券

报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     3、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

设立阿克苏青松新型建材有限责任公司的议案》, 同意公司以新型建
材分公司为主体成立全资子公司：阿克苏青松新型建材有限责任公

司，注册资本 1000 万元，经营范围：预应力多孔板、加气砼砌块、

水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料制造及销售。

    4、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

部分子公司申请破产的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券

报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于同意部分子公司申请破产并注销的公告》。

    5、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

部分子公司清算解散的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券

报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于同意部分子公司清算解散的公告》。

    6、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

对新疆五家渠青松建材有限责任公司债转股的议案》，详情见同日在

中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司实施债转股增加注册

资本的公告》。

    7、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，为缓解公司资

金压力，满足公司生产经营需要，经公司与中航国际租赁有限公司和

中融万合（深圳）融资租赁有限公司协商，同意以全资子公司库车青

松水泥有限责任公司和克州青松水泥有限责任公司的生产设备为标

的，由公司提供担保，通过售后回租融资租赁保理方式融资共计 36,000

万元，期限为三年。
    8、经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事边新俊回

避表决，审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》，详

情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2018 年度日常关联交易的公

告》。

    特此公告。



                        新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2018 年 7 月 25 日