证券代码：600425         证券简称：青松建化      编号：临 2018-052
债券代码：122213         债券简称：12 松建化


       新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
           第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届监事会第四次会议通知于 2018 年 10 月 19 日发出，于 2018 年

10 月 29 日上午 1:30 在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召

开。会议以现场方式召开，应出席会议监事 4 人，实际出席会议的监

事 4 人，会议由监事会主席胡鑫先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

     会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

     一、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

会计估计变更的议案》。

    与会监事认为：公司本次会计估计变更能够更真实、公允地反映

公司的资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关解释的规

定，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，未损害公司及中小

股东的利益，同意公司本次会计估计变更。

     二、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对子公司部分固定资产报废处理的议案》。

    三、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于子公司计提固定资产减值准备的议案》。

    与会监事认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和

《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司

资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和

经营情况，同意公司计提上述减值准备。

    四、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018

年第三季度报告》（全文及正文）。

    与会监事认为：公司的《2018 年第三季度报告》编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的

内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息

能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报

告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    特此公告。



                         新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

                                         监事会

                                   2018 年 10 月 29 日