中 偷 律 gT事 袼 所 zHONC LUN LAW FIRM 上海 市浦东新 区世 纪大道 8号 国金 中心 二期 10ˉ 11层 邮政编码 :⒛ 01⒛ Leve110&l1,TIl/o rC,N。 8cenmry Avcnue,Pudong NewArea,shangha,200120,PRC 电话/Tel:6Ω 1)ω 613甾 6 传真″狄 :lB⒍ 1)ω 613555 网址 :wwwzhong1un com 北京市中伦 (上 海 )律 师事务所 关于新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司 ⒛ 18年 年度股东大会的法律意见书 致 :新 疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下统称 “有 ” 关法律 )、 中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以 下简称 “《规 ” 则》 )和 《新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司章程》(以 下简称 “ 《章 ” 程》 )的 规定 ,北 京市中伦 (上 海 )律 师事务所 (以 下简称 “本所 ”)接 受新 疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司 (以 下简称 “公司”)的 委托 ,指 派律师 “ 出席 了公司 2018年 年度股东大会 (以 下简称 本次会议 ”)并 对本次会议的相 关事项进行见证 。 本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证 ,现 发表法律意见如下 : 一、本次会议的召集和召开程序 公司董事会于 ⒛19年 4月 ⒛ 日在上海证券交易所网站 6唰 ⒕sse.∞ m。 cn) 公告了 《新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司关于召开 ⒛ 18年 年度股东大 “ 会的通知》(以 下简称 《通知》 ”)。 《通知》载 明了本次会议的召开时间、召 开地点、召开方式、审议事项、参加人员和参加会议登记办法 。 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 成都 · 武汉 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 香港 · 东京 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 ·|日 金 山 Bc】Jing· sllanghat· shcnzllcn· Cuangzllou· Chengdu· lluhan· Chongq血 g· Qingdao· n0ngzllou· NanJing· HOng K° ng· TOk,o· Londrln· Ncll YOrk· 1os Angdcs· san Fratlos∞ ∷ | 唧 本次会议于 2019年 5月 15日 按照 《通知》载 明的时间、地 点和方式召开 , 由公司董事长郑术建先生主持 。 本所律师认为 ,本 次会议的召集和召开程序符合有关法律 、《规则》及 《章 程 》的规定。 二、 出席会议人员和召集人资格 本次会议的出席会议人员为 :1.截 止 ⒛19年 5月 8日 下午上海证券交易所 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东 或股东代理人共 26人 ,代 表股份数 4OB,117,584股 ,占 公司总股本 1,378,” 0,086 股的 29.59%%;2。 公司董事 、监事 、高级管理人员 ;3.本 所律师 ;4。 公司邀请 的其他人员 。出席会议人员均持有合法有效的证件和证 明。 本次会议的召集人为公司董事会 。 本所律师认为 ,本 次会议的出席会议人员和召集人资格符合有关法律 、《规 则》及 《章程 》的规定 ,合 法有效 。 三、本次会议的表决程序和表决结果 本次会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式 ,审 议了列入 《通知》 的议案 ,按 《规则》及 《章程》的规定计票 、监票 ,并 当场公布表决结果 。表决 结果如下 : 1.审 议通过 了 《⒛ 18年 度董事会 工 作报告》,参 加表决 的全体股东同意 4Og,0%,1M股 ,反 对 41,⒛ 0股 ,弃 权 200股 。同意股数 占有效表决权股份总数 的 99.9898%。 2.审 议通过 了 《⒛ 18年 度监事会 工 作报告》,参 加表决的全体股东 同意 408,0%,1M般 ,反 对 41,20O股 ,弃 权 2OO股 。同意股数 占有效表决权股份 `总 数 的 99.9898%。 丿 丨 嬲 3.审 议通过了 ⒛ 18年 年度报告》(全 文及摘要 ),参 加表决的全体股东同 意 40B,"6,184股 ,反 对 41,200股 ,弃 杈 200股 。同意股数 占有效表决权股份J总 数的 ”。9B兜 %。 4.审 议通过了 《2018年 度财务决算报告和 2019年 度财务预算草案》,参 加 表决的全体股东同意 4OB,"6,184股 ,反 对 41,2OO股 ,弃 权 ⒛0股 。同意股数 占 有效表决权股份总数的 99.9B兜 %。 5.审 议通过 了 ⒛ 18年 度利润 分配方案 》,参 加表 决 的全体股东 同意 40B,0⒍ ,8Ⅲ 股 ,反 对 M,500股 ,弃 权 2O0股 。同意股数 占有效表决权股份总数 的 99.9865%。 6.审 议通过 了 《关于与新疆生产建设兵团第 一师电力有限责任公司互相提 供担保的议案 》,参 加表决的全体股东同意 219,⒛ 0股 ,反 对 41,⒛ 0股 ,弃 权 2∞ 股 。同意股数 占有效表决权股份总数的 M。 1440%。 本所律师认为 ,本 次会议表决程序及表决票数符合有关法律 、《规则》及 《章 程》的规定 ,会 议决议合法有效 。 四、结论意见 综上所述 ,本 所律师认为 ,本 次会议的召集和召开程序 、出席会议人员和召 集人资格 、会议表决程序符合有关法律 、《规则》及 《章程》的规定 ,本 次会议 的表决结果合法有效 。 (下 接签字页 ) (本 页无正文 ,为 《北京市中伦 (上 海 )律 师事务所关于新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司 2018年 年度股东大会的法律意见书》签字盖章页 ) 北京市中伦 (上 海 )律 师事 经 办律师 : 赵靖 经办律师 : ,of?年 ζ月,ζ 日