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北京市中伦 (上 海 )律 师事务所
关于新疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司
⒛ 18年 年度股东大会的法律意见书
致 :新 疆青松建材化工 (集 团 )股 份有限公司
根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下统称 “有
”
关法律 )、 中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以 下简称 “《规
”
则》 )和 《新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司章程》(以 下简称 “ 《章
”
程》 )的 规定 ,北 京市中伦 (上 海 )律 师事务所 (以 下简称 “本所 ”)接 受新
疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司 (以 下简称 “公司”)的 委托 ,指 派律师
“
出席 了公司 2018年 年度股东大会 (以 下简称 本次会议 ”)并 对本次会议的相
关事项进行见证 。
本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证 ,现 发表法律意见如下 :
一、本次会议的召集和召开程序
公司董事会于 ⒛19年 4月 ⒛ 日在上海证券交易所网站 6唰 ⒕sse.∞ m。 cn)
公告了 《新疆青松建材化工 (集 团)股 份有限公司关于召开 ⒛ 18年 年度股东大
“
会的通知》(以 下简称 《通知》 ”)。 《通知》载 明了本次会议的召开时间、召
开地点、召开方式、审议事项、参加人员和参加会议登记办法 。
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本次会议于 2019年 5月 15日 按照 《通知》载 明的时间、地 点和方式召开 ,
由公司董事长郑术建先生主持 。
本所律师认为 ,本 次会议的召集和召开程序符合有关法律 、《规则》及 《章
程 》的规定。
二、 出席会议人员和召集人资格
本次会议的出席会议人员为 :1.截 止 ⒛19年 5月 8日 下午上海证券交易所
交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东
或股东代理人共 26人 ,代 表股份数 4OB,117,584股 ,占 公司总股本 1,378,” 0,086
股的 29.59%%;2。 公司董事 、监事 、高级管理人员 ;3.本 所律师 ;4。 公司邀请
的其他人员 。出席会议人员均持有合法有效的证件和证 明。
本次会议的召集人为公司董事会 。
本所律师认为 ,本 次会议的出席会议人员和召集人资格符合有关法律 、《规
则》及 《章程 》的规定 ,合 法有效 。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式 ,审 议了列入 《通知》
的议案 ,按 《规则》及 《章程》的规定计票 、监票 ,并 当场公布表决结果 。表决
结果如下 :
1.审 议通过 了 《⒛ 18年 度董事会 工 作报告》,参 加表决 的全体股东同意
4Og,0%,1M股 ,反 对 41,⒛ 0股 ,弃 权 200股 。同意股数 占有效表决权股份总数
的 99.9898%。
2.审 议通过 了 《⒛ 18年 度监事会 工 作报告》,参 加表决的全体股东 同意
408,0%,1M般 ,反 对 41,20O股 ,弃 权 2OO股 。同意股数 占有效表决权股份 `总 数
的 99.9898%。
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3.审 议通过了 ⒛ 18年 年度报告》(全 文及摘要 ),参 加表决的全体股东同
意 40B,"6,184股 ,反 对 41,200股 ,弃 杈 200股 。同意股数 占有效表决权股份J总
数的 ”。9B兜 %。
4.审 议通过了 《2018年 度财务决算报告和 2019年 度财务预算草案》,参 加
表决的全体股东同意 4OB,"6,184股 ,反 对 41,2OO股 ,弃 权 ⒛0股 。同意股数 占
有效表决权股份总数的 99.9B兜 %。
5.审 议通过 了 ⒛ 18年 度利润 分配方案 》,参 加表 决 的全体股东 同意
40B,0⒍ ,8Ⅲ 股 ,反 对 M,500股 ,弃 权 2O0股 。同意股数 占有效表决权股份总数
的 99.9865%。
6.审 议通过 了 《关于与新疆生产建设兵团第 一师电力有限责任公司互相提
供担保的议案 》,参 加表决的全体股东同意 219,⒛ 0股 ,反 对 41,⒛ 0股 ,弃 权 2∞
股 。同意股数 占有效表决权股份总数的 M。 1440%。
本所律师认为 ,本 次会议表决程序及表决票数符合有关法律 、《规则》及 《章
程》的规定 ,会 议决议合法有效 。
四、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,本 次会议的召集和召开程序 、出席会议人员和召
集人资格 、会议表决程序符合有关法律 、《规则》及 《章程》的规定 ,本 次会议
的表决结果合法有效 。
(下 接签字页 )
(本 页无正文 ,为 《北京市中伦 (上 海 )律 师事务所关于新疆青松建材化工 (集
团)股 份有限公司 2018年 年度股东大会的法律意见书》签字盖章页 )
北京市中伦 (上 海 )律 师事
经 办律师 :
赵靖
经办律师 :
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