证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升       编号：临 2017-037


            山东华鲁恒升化工股份有限公司
      第六届董事会 2017 年第 3 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第 3 次临时会议于 2017 年 12

月 7 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式下发，

会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个

解锁期符合解锁条件的议案》

    根据《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司限制性股票激励计划实施

考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司 2015 年 12 月份授

予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已成就，限制性股票激励计划 129 名激励对象

获授的限制性股票可进行第一个解锁期解锁，共计 2,903,758 股。公司独立董事对本议

案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

    公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，

回避表决此议案。

    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。



     特此公告。


                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 9 日