证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：2018-042
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 624,604,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.5472
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事边兴玉先生、张成勇先生、丁建生先
生、娄贺统先生、曹一平先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵敬国先生、庄建先生因工作原因未出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：实施本计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,115,171 98.3205 9,279,837 1.4857 1,209,827 0.1938
1.02 议案名称：本计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,115,171 98.3205 9,279,837 1.4857 1,209,827 0.1938
1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
1.04 议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,837 1.4916 1,209,827 0.1938
1.05 议案名称：有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
1.06 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,837 1.4916 1,209,827 0.1938
1.07 议案名称：激励对象的获授条件及解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,837 1.4916 1,209,827 0.1938
1.08 议案名称：限制性股票的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
1.09 议案名称：限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,837 1.4916 1,209,827 0.1938
1.11 议案名称：公司及激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,437 1.4915 1,210,227 0.1939
1.12 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,171 98.3146 9,316,437 1.4915 1,210,227 0.1939
1.14 议案名称：其他重要事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 614,078,571 98.3147 9,316,437 1.4915 1,209,827 0.1938
2、议案名称：公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 613,570,754 98.2334 9,417,054 1.5076 1,617,027 0.2590
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 613,570,754 98.2334 9,417,054 1.5076 1,617,027 0.2590
4、议案名称：关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,691,721 98.1792 48,600 0.0473 1,818,727 1.7735
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1.01 实施本计划的目的 124,301,648 92.2178 9,279,837 6.8845 1,209,827 0.8977
1.02 本计划的管理机构 124,301,648 92.2178 9,279,837 6.8845 1,209,827 0.8977
1.03 激励对象的确定依据和范围 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
1.04 本计划所涉及标的股票数量和来源 124,264,648 92.1903 9,316,837 6.9120 1,209,827 0.8977
有效期、授予日、限售期、解除限售
1.05 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
安排和禁售期
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法 124,264,648 92.1903 9,316,837 6.9120 1,209,827 0.8977
1.07 激励对象的获授条件及解除限售条件 124,264,648 92.1903 9,316,837 6.9120 1,209,827 0.8977
1.08 限制性股票的调整方法和程序 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
1.09 限制性股票的会计处理 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
1.10 限制性股票激励计划的实施程序 124,264,648 92.1903 9,316,837 6.9120 1,209,827 0.8977
1.11 公司及激励对象各自的权利义务 124,264,648 92.1903 9,316,437 6.9117 1,210,227 0.8980
1.12 公司及激励对象发生异动的处理 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
1.13 限制性股票回购注销原则 124,264,648 92.1903 9,316,437 6.9117 1,210,227 0.8980
1.14 其他重要事项 124,265,048 92.1906 9,316,437 6.9117 1,209,827 0.8977
公司第二期限制性股票激励计划实施
2 123,757,231 91.8139 9,417,054 6.9863 1,617,027 1.1998
考核管理办法
关于提请公司股东大会授权董事会办
3 理公司第二期限制性股票激励计划相 123,757,231 91.8139 9,417,054 6.9863 1,617,027 1.1998
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1.01-1.14、2、3 以特别决议审议通过，即以同意票代表
股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
2、议案 4《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议
的议案》，股东大会表决时,有利害关系的控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及
一致行动人山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司合计持有的 522,045,787
股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、赵耀
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2018 年 12 月 11 日