证券代码：600426       证券简称：华鲁恒升         编号：临 2019-015


             山东华鲁恒升化工股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日

以通讯方式举行。本次会议的召开通知已于 2019 年 4 月 8 日以通讯形式下发，会

议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

    一、 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运

行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存

款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本

次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》

有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公

司本次对最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行结构性存款。

    具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》

（www.sse.com.cn）。

    三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

    本议案将与 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《关

于修订公司章程的议案》合并为一项议案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

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    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司股东大会议事规则的公告》

（www.sse.com.cn）。

    五、 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》

（www.sse.com.cn）。

    六、 审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》；

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2018 年年度股东大会的 通知公告》

 （www.sse.com.cn）。

   上述议案中第二、三、四、五项内容尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

批准。



    特此公告。



                                    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                           二〇一九年四月二十日




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