华鲁恒升:第七届董事会第五次会议决议公告2019-04-20
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2019-015
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 18 日
以通讯方式举行。本次会议的召开通知已于 2019 年 4 月 8 日以通讯形式下发,会
议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过以下决议:
一、 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、 审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表如下意见:公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运
行及项目建设等各种资金需求的前提下,使用部分自有资金进行的银行结构性存
款,可以提高资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本
次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续,符合有关法律法规、《公司章程》
有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公
司本次对最高额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行结构性存款。
具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》
(www.sse.com.cn)。
三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》(www.sse.com.cn)。
本议案将与 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《关
于修订公司章程的议案》合并为一项议案,提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
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同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司股东大会议事规则的公告》
(www.sse.com.cn)。
五、 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》
(www.sse.com.cn)。
六、 审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》;
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2018 年年度股东大会的 通知公告》
(www.sse.com.cn)。
上述议案中第二、三、四、五项内容尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议
批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
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