证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升        编号：临 2019-019


              山东华鲁恒升化工股份有限公司
            关于修订公司股东大会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，

审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体情况如下：

    为更好的保证股东大会能够依法行使职权，根据国家及监管部门修订的相关法律、

法规和其他有关规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

    公司股东大会议事规则部分条款修订对比如下：

                 原条款                                  修改后条款
    第七条 公司下列对外担保行为，须经       第七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。                     股东大会审议通过。
    （一）本公司及本公司控股子公司的对      （一）单笔担保额超过公司最近一期经
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净  审计净资产 10%的担保；
资产的 50%以后提供的任何担保；              （二）公司及其控股子公司的对外担保
    （二）公司的对外担保总额，达到或超 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供   以后提供的任何担保；
的任何担保；                                （三）为资产负债率超过 70%的担保对
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；
象提供的担保；                              （四）按照担保金额连续 12 个月内累
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计 计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
净资产 10%的担保；                     产 30%的担保；
    （五）对股东、实际控制人及其关联方      （五）按照担保金额连续 12 个月内累
提供的担保。                           计计算原则，超过公司最近一期经审计净资
                                       产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
                                            （六）交易所或者本章程规定的其他担
                                       保。
                                            股东大会审议前款第（四）项担保事项
                                       时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3
                                       以上通过。
    第十一条 股东大会将设置会场，以现      第十一条 股东大会将设置会场，以现
场会议形式召开。公司还将提供网络或其他 场会议与网络投票相结合的形式召开。公
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 司还将提供网络或其他方式为股东参加股
过上述方式参加股东大会的，视为出席。   东大会提供便利。股东通过上述方式参加
                                         股东大会的，视为出席。
    第五十一条 下列事项由股东大会以           第五十一条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：                           特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；          （一）公司增加或者减少注册资本（公
    （二）公司的分立、合并、解散和清算； 司章程另有约定的除外）；
    （三）公司章程的修改；                    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资        （三）公司章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计          （四）公司在一年内购买、出售重大资
总资产 30%的；                           产或者担保金额超过公司最近一期经审计
    （五）股权激励计划；                 总资产 30%的；
    （六）法律、行政法规或本章程规定的，      （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产          （六）法律、行政法规或本章程规定的，
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
事项。                                   重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                         项。
    第六十六条 为了更好地适应市场竞争         第六十六条 为了更好地适应市场竞
和公司发展的需要，保证公司经营决策的及 争和公司发展的需要，保证公司经营决策的
时高效，股东大会对董事会授予以下权限： 及时高效，股东大会对董事会授予以下权
    ……                                 限：
    （五）关联交易                            ……
    上市公司与关联人发生的交易金额在         （五）关联交易
300 万元以上，且占公司最近一期经审计净        上市公司与关联人发生的交易金额在
资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交董 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净
事会审议；交易金额在 3000 万元以上，且占 资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 董事会审议；交易金额在 3000 万元以上，
关联交易，应提交股东大会审议。           且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
                                         以上的关联交易，应提交股东大会审议。
                                              公司为关联人提供担保的，不论数额大
                                         小，均应当在董事会审议通过后提交股东大
                                         会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担
                                         保的，参照前述规定执行，有关股东应当在
                                         股东大会上回避表决。
                                              公司与关联人共同出资设立公司，应当
                                         以公司约定的出资额作为交易金额判断是
                                         否适用前款的规定。
                                              公司在连续十二个月内与同一关联人
                                         进行的交易或与不同关联人进行的与同一
                                         交易标的相关的交易，应当按照累计计算的
                                         原则适用前款规定。


    特此公告。

                                        山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十日