华鲁恒升:关于修订公司股东大会议事规则的公告2019-04-20
证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2019-019
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议,
审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,具体情况如下:
为更好的保证股东大会能够依法行使职权,根据国家及监管部门修订的相关法律、
法规和其他有关规定,公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
公司股东大会议事规则部分条款修订对比如下:
原条款 修改后条款
第七条 公司下列对外担保行为,须经 第七条 公司下列对外担保行为,须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 审计净资产 10%的担保;
资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保
(二)公司的对外担保总额,达到或超 总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 以后提供的任何担保;
的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保;
象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月内累
(四)单笔担保额超过最近一期经审计 计计算原则,超过公司最近一期经审计总资
净资产 10%的担保; 产 30%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方 (五)按照担保金额连续 12 个月内累
提供的担保。 计计算原则,超过公司最近一期经审计净资
产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;
(六)交易所或者本章程规定的其他担
保。
股东大会审议前款第(四)项担保事项
时,应经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
第十一条 股东大会将设置会场,以现 第十一条 股东大会将设置会场,以现
场会议形式召开。公司还将提供网络或其他 场会议与网络投票相结合的形式召开。公
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 司还将提供网络或其他方式为股东参加股
过上述方式参加股东大会的,视为出席。 东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的,视为出席。
第五十一条 下列事项由股东大会以 第五十一条 下列事项由股东大会以
特别决议通过: 特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本(公
(二)公司的分立、合并、解散和清算; 司章程另有约定的除外);
(三)公司章程的修改; (二)公司的分立、合并、解散和清算;
(四)公司在一年内购买、出售重大资 (三)公司章程的修改;
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 (四)公司在一年内购买、出售重大资
总资产 30%的; 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
(五)股权激励计划; 总资产 30%的;
(六)法律、行政法规或本章程规定的, (五)股权激励计划;
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 (六)法律、行政法规或本章程规定的,
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
事项。 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第六十六条 为了更好地适应市场竞争 第六十六条 为了更好地适应市场竞
和公司发展的需要,保证公司经营决策的及 争和公司发展的需要,保证公司经营决策的
时高效,股东大会对董事会授予以下权限: 及时高效,股东大会对董事会授予以下权
…… 限:
(五)关联交易 ……
上市公司与关联人发生的交易金额在 (五)关联交易
300 万元以上,且占公司最近一期经审计净 上市公司与关联人发生的交易金额在
资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应提交董 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净
事会审议;交易金额在 3000 万元以上,且占 资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应提交
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 董事会审议;交易金额在 3000 万元以上,
关联交易,应提交股东大会审议。 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易,应提交股东大会审议。
公司为关联人提供担保的,不论数额大
小,均应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担
保的,参照前述规定执行,有关股东应当在
股东大会上回避表决。
公司与关联人共同出资设立公司,应当
以公司约定的出资额作为交易金额判断是
否适用前款的规定。
公司在连续十二个月内与同一关联人
进行的交易或与不同关联人进行的与同一
交易标的相关的交易,应当按照累计计算的
原则适用前款规定。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日