证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升         编号：临 2019-020


                山东华鲁恒升化工股份有限公司
              关于修订公司董事会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，
审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况如下：
    为规范公司董事会议事程序，更好的保证董事会依法行使权力，履行义务，维护公
司经营和管理工作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司
拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
    公司董事会议事规则部分条款修订对比如下：
                 原条款                                  修改后条款
    第五条 董事会行使下列职权：                  第五条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报         （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                   告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、         （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                 决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补         （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                 亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、       （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；             发行债券或其他证券及上市方案，或决定公
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司     司章程约定的回购股份事宜；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式         （七）拟订公司重大收购、收购本公司
的方案；                                   股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
    （八）在股东大会授权范围内，决定公     的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对         （八）在股东大会授权范围内，决定公
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
    （九）决定公司内部管理机构的设置；     外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事         （九）决定公司内部管理机构的设置；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘         （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
公司副总经理、财务负责人等高级管理人       会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；           公司副总经理、财务负责人等高级管理人
    （十一）制订公司的基本管理制度；       员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十二）制订公司章程的修改方案；           （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十三）管理公司信息披露事项；         （十二）制订公司章程的修改方案；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为     （十三）管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所；                   （十四）向股东大会提请聘请或更换为
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并 公司审计的会计师事务所；
检查总经理的工作；                         （十五）听取公司总经理的工作汇报并
    （十六）法律、行政法规、部门规章或 检查总经理的工作；
公司章程授予的其他职权。                   （十六）法律、行政法规、部门规章或
                                       公司章程授予的其他职权。

    第九条 有下列情形之一的，不能担任           第九条 有下列情形之一的，不能担任
公司的董事：                              公司的董事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行        （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；                                  为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用        （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判    财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被   处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；         剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董        （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产    事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算    负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年；                     完结之日起未逾 3 年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责        （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有    令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执    个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾 3 年；                       照之日起未逾 3 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未        （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；                                    清偿；
    （六）被中国证监会处以证券市场禁入        （六）三年内受中国证监会行政处罚；
处罚，期限未满的；                            （七）三年内受证券交易所公开谴责或
    （七）法律、行政法规或部门规章规定    两次以上通报批评；
的其他内容。                                  （八）处于中国证监会认定的市场禁入
    违反本条规定选举、委派董事的，该选    期；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出        （九）处于证券交易所认定不适合担任
现本条情形的，公司解除其职务。            上市公司董事的期间
                                                违反本条规定选举、委派董事的，该选
                                          举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
                                          现本条情形的，公司解除其职务。



   特此公告。

                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十日