股票简称：中远海特                 股票代码：600428             编     号：2017-049



             中远海运特种运输股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事
会第二十四次会议于二○一七年十二月二十二日发出通知，本次会议以书面议案通讯表
决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，
全体董事已经于二○一七年十二月二十六日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形
成了如下决议：
     一、审议通过中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交
易议案
     本议案构成关联交易，公司董事三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表
决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。
     二、审议通过关于取消召开中远海特 2017 年第二次临时股东大会的议案
     根据中远海特第六届董事会第二十三次会议决议，公司计划于 2017 年 12 月召开
2017 年第二次临时股东大会，现根据相关工作安排，为精简会议，提高会议效率，董
事会同意取消 2017 年第二次临时股东大会，其拟审议的 “关于审议中远海特吸收合并
中远日邮的议案”、“关于审议修订中远海特《公司章程》草案”两项议案将顺延至公司
下一次股东大会审议。
     同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
     三、审议通过关于召开中远海特 2018 年第一次临时股东大会的议案
     公司 2018 年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，
安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
    特此公告。



                                          中远海运特种运输股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十二月二十八日