股票简称：中远海特         股票代码：600428            编   号：2018-021




                 中远海运特种运输股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



    中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十四次会议于二

○ 一八年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决方式进

行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达

每位监事，全体监事已经于二○ 一八年四月二十七日前以书面通讯方

式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、

有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

    一、审议通过《中远海特 2018 年第一季度报告》的议案

    监事会全体成员对公司 2018 年第一季度报告发表如下意见：

    （1）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了

公司 2018 年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；

    （3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2018 年第一季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

    监事会出具了专项说明。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    三、审议通过中远海特监事会延期换届选举的议案。

    公司第六届监事会将于 2018 年 5 月 21 日任期届满，根据公司工

作计划，拟定于近期启动换届选举等事项，如果无法在届满前完成换

届手续，公司监事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公司各

位监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义

务和职责。

    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
         中远海运特种运输股份有限公司

               监事会

二○ 一八年四月二十八日