证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-029
中远海运特种运输股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大
厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,312,765,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.1541
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，董事长丁农先生主持，采取现场记名投票与网
络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人（张炜董事、陈冬董事、刘峰独立董事因工作
原因未能参加会议）；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人（张善民监事会主席、郝文义监事和龚艳平职
工监事因工作原因未能参加会议）；
3、 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,722,474 99.9967 42,800 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 1,312,722,474 99.9967 42,800 0.0033 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,668,334 99.9926 55,840 0.0042 41,100 0.0032
4、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,668,434 99.9926 96,840 0.0074 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,709,434 99.9957 55,840 0.0043 0 0.0000
3
6、 议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度对外担保额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,658,134 99.9918 107,140 0.0082 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议聘请中远海特 2018 年度年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,312,722,474 99.9967 42,800 0.0033 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
1,311,249,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,418,901 93.6110 96,840 6.3890 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 134,800 58.1937 96,840 41.8063 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,284,101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
4
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议《中远
海特 2017 年度
4 1,418,901 93.6110 96,840 6.3890 0 0.0000
利润分配预案》
的议案
关于审议《中远
海特 2018 年度
6 1,408,601 92.9315 107,140 7.0685 0 0.0000
对外担保额度》
的议案
关于审议聘请
中远海特 2018
7 年度年审会计 1,472,941 97.1762 42,800 2.8238 0 0.0000
师事务所的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、林一翎
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
5
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二○一
七年年度股东大会的法律意见书。
中远海运特种运输股份有限公司
2018 年 6 月 27 日
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