中远海特:第六届董事会第二十九次会议决议公告2018-08-30
股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2018-034
中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”或“公司”)
第六届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方
式发出,会议于 2018 年 8 月 29 日在广州远洋大厦公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开,应到董事 8 人,实到 8 人(张炜董事和陈冬
董事因工作原因未能参加会议,均书面委托丁农董事长参加会议并行
使表决权)。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司
法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由丁农董事长主
持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:
一、审议通过《中远海特 2018 年半年度报告》的议案
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
二、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评
估报告》的议案
2018 年上半年,中远财务有限责任公司(简称“中远财务公司”)
给公司提供的金融业务服务,交易作价符合中国人民银行或银行业监
督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公
司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出双方签署的《金融财
务服务协议》范围,未发生贷款业务。公司认为:
(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人
营业执照》;
(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会
颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的
资产负债比例符合该办法的要求规定;
(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理
办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司
与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日