股票简称：中远海特                 股票代码：600428              编   号：2019-029


                       中远海运特种运输股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中远海运特种运输股份有限公司（以下简称 “中远海特”或“公司”）
第七届董事会第六次会议于 2019 年 6 月 17 日发出通知，本次会议以书面
议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子
邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于 2019 年 6 月 21 日前以书面通
讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
     一、 审议通过中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案

     董事会经审议同意将 2019 年 6 月 21 日确定为公司股票期权激励计划

的首次授予日，向 81 名激励对象授予总数为 3434.40 万份股票期权。

     公司副董事长陈威、董事张莉为本次股票期权激励计划的激励对象，

作为关联董事，对本项议案回避表决。独立董事发表了意见。

     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

     同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，全票通过。

     二、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司建造 1 艘 50000 吨

半潜船的议案

     详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国
                                             1
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

   三、审议通过增资海南中远海运沥青运输有限公司的议案

   海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）是公司的全

资公司。为了弥补近年来船队发展所产生的资金缺口，改善沥青公司财务

状况，降低沥青公司财务风险，董事会同意由公司全资子公司广州远洋运

输有限公司(沥青公司直接股东)向沥青公司增资 1.5 亿元人民币。

   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

   四、审议通过调整中远海特第七届董事会专门委员会部分组成人员的

议案

    公司董事会同意增补林尊贵董事为战略决策委员会委员，调整后的各

委员会组成具体如下：

   专门委员会名称      主   任                    委   员

   战略决策委员会      丁   农   陈威、张莉、张炜、陈冬、林尊贵

       审计委员会      谭劲松    郑伟、许丽华、张炜、陈冬

  薪酬与考核委员会     郑   伟   谭劲松、许丽华

       提名委员会      许丽华    郑伟、谭劲松、陈威、张莉

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    特此公告。
                                      中远海运特种运输股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一九年六月二十二日
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