北京三元食品股份有限公司

                  独立董事事前认可及独立意见

    北京三元食品股份有限公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东，根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，同意将《关于收购唐山三元食品有限公司 70%股权最终
交易价格的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，并发表了如下独立意
见：

    该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规
和公司章程规定，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形。




                                       独立董事：白金荣、薛健、郑晓东




                                                      2017 年 6 月 21 日