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公司公告

三元股份:第六届董事会第十四次会议决议公告2017-09-14  

						股票代码:600429             股票简称:三元股份          公告编号:2017-040


                       北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2017 年 9 月 13 日以通讯方
式召开第六届董事会第十四次会议,本次会议的通知于 2017 年 9 月 10 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

    详见公司 2017-041 号《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                            北京三元食品股份有限公司董事会

                                                          2017 年 9 月 13 日