证券代码：600429            证券简称：三元股份      公告编号：2017-043

                    北京三元食品股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600429        三元股份           2017/9/21




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 9 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.67%股
份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2017 年 9 月 15 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2017 年 9 月 15 日，公司董事会收到股东上海平闰投资管理有限公司提交的
《关于向北京三元食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会提交临时提案
的函》，提请公司董事会在公司 2017 年第一次临时股东大会议程中增加《关于公
司与复星高科、复星健控签订（《股东协议》）的议案》
和《关于公司与复星高科、复星健控签订（《附属协议》）的议案》，
上述两项提案已经公司 2017 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过，提案的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2017-042 号公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 29 日 下午 2 点
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 29 日
                  至 2017 年 9 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案            √
        的议案
2       关于公司与复星高科、复星健控签订                       √
        （《股份认购协议》）
        的议案
3       关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保               √
        的议案
4       关于公司与复星高科、复星健控签订                       √
        （《股东协议》）的
        议案
5       关于 公司 与复 星高科 、复星健 控签 订 （《附属协议》）的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议
及第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司 2017-028、029、032、037 及
042 号公告），分别于 2017 年 7 月 29 日、8 月 26 日、9 月 16 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第 1、2、4、5 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、4、5 项议案
    应回避表决的关联股东名称：上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股
权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 15 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

北京三元食品股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 29 日召
开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权

1      关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方
       案的议案

2      关于公司与复星高科、复星健控签订
       （《股份认购协
       议》）的议案

3      关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供
       担保的议案

4      关于公司与复星高科、复星健控签订
         （《股东协议》）的
         议案

5        关于公司与复星高科、复星健控签订（《附属协议》）的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。