股票代码：600429            股票简称：三元股份        公告编号：2017-047


                      北京三元食品股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、   监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日以
通讯方式召开第六届监事会第八次会议，本次会议的通知于 2017 年 10 月 23 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
议案》；

    详见公司 2017-050 号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期
数的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》；

    监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和
经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             北京三元食品股份有限公司监事会
                          2017 年 10 月 26 日