股票代码：600429            股票简称：三元股份       公告编号 2018-006


                    北京三元食品股份有限公司

         关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    ● 拟增资的公司名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW
ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
    ● 拟投资金额：210 万新西兰元
    ● 本事项无需提交公司股东大会审议


    一、对外投资概述
    公司第六届董事会第十九次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有
限公司（简称“艾莱发喜”）与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited，
简称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜控股子公司艾莱发喜新西兰食品
有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED，简称“艾莱发
喜新西兰子公司”)增资 300 万新西兰元，用于艾莱发喜新西兰子公司购置脱脂
浓缩奶设备。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,
LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7 万美元
经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子
                                     1
公司，艾莱发喜持有其 70%股权，新天然持有其 30%股权。该公司自 2017 年 5
月下旬正式投产。
艾莱发喜新西兰子公司财务数据：
                                                                单位：元

   科目                    2016 年度                   2017 年 1-11 月
 资产总额                          136,751,710.84             141,801,762.03
 负债总额                           90,473,219.07             109,992,506.22
 资产净额                           46,278,491.77               31,809,255.81
 营业收入                                      0                22,971,012.18
  净利润                            -4,634,585.45               -8,731,959.63


    三、增资的主要用途
    本次增资主要用于购置脱脂浓缩奶设备，该设备可将在新西兰生产加工稀奶
油后剩余的脱脂奶浓缩处理，杀菌冷冻后运回国内，作为生产冰淇淋的原料。
    本次共增资 300 万新西兰元，其中：艾莱发喜增资 210 万新西兰元，股权比
例仍为 70%；新天然增资 90 万新西兰元，股权比例仍为 30%。


    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次对外投资符合企业经营发展需要，对外投资的决策
程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东权益的情形，独立董事对此表示同意。


    五、对外投资对上市公司的影响
    本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状
况产生不利影响。


    特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 12 日
                                    2