股票代码：600429               股票简称：三元股份       公告编号：2018-004


                       北京三元食品股份有限公司

                   第六届董事会第十九次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、      董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式
召开第六届董事会第十九次会议，本次会议的通知于 2018 年 1 月 9 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。



二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》；
    因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）
之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND
FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）
有限公司借款 950 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申
请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不超过 3 个月的贸易循环贷款额度，
董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期
限均为一年，担保金额共计 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
    详见公司 2018-005 号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公
告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   （二）审议通过了《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》；

    董事会同意艾莱发喜与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）（简
称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜新西兰子公司增资，用于购置脱脂浓
缩奶设备。本次共增资 300 万新西兰元，其中：艾莱发喜增资 210 万新西兰元，
股权比例仍为 70%；新天然增资 90 万新西兰元，股权比例仍为 30%。

    详见公司 2018-006 号《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 12 日




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