股票代码：600429            股票简称：三元股份        公告编号：2018-022


                         北京三元食品股份有限公司

                         关于修改《公司章程》的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        为保护中小投资者利益，同时，鉴于公司已完成“三证合一”的工商登记并
  换领了《营业执照》，以及公司前期经营范围变更后的具体表述需以工商部门核
  准意见为准。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章
  程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提交股东大会审
  议。具体修改情况如下：



序号                    原条款                           修改后条款
 1      第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
        有关规定成立的股份有限公司（以下      有关规定成立的股份有限公司（以下
        简称“公司”）。                      简称“公司”）。
        公司经中华人民共和国对外贸易经济      公司经中华人民共和国对外贸易经济
        合作部[2001]外经贸资二函字第 41 号 合作部[2001]外经贸资二函字第 41 号
        文批准，由北京三元食品有限公司变      文批准，由北京三元食品有限公司变
        更设立；在北京市工商行政管理局注      更设立；在北京市工商行政管理局注
        册登记，取得营业执照，营业执照号： 册登记，取得营业执照，统一社会信
        110000410120838。                     用代码：91110000600062547M。
 2      第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
        的经营范围：加工乳品、饮料、食品、 的经营范围：加工乳品、饮料、食品、
        原材料、保健食品、冷食冷饮、生产      原材料、保健食品、冷食冷饮、生产
        乳品机械、食品机械；开发、生产生      乳品机械、食品机械；开发、生产生
        物工程技术产品（不包括基因产品）； 物工程技术产品（不包括基因产品）；

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    信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运   信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运
    输；自有房屋出租；物业管理；安装、 输；自有房屋出租；物业管理；安装、
    修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备 修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备
    （非融资租赁）；销售自产产品；批   （非融资租赁）；销售自产产品；批
    发零售米、面制品及食用油；批发零   发零售米、面制品及食用油；批发零
    售糕点、糖果及糖；批发零售果品、   售糕点、糖果及糖；批发零售果品、
    蔬菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品； 蔬菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；
    批发零售饮料及茶叶；批发零售其他   批发零售饮料及茶叶；批发零售其他
    食品；货物（乳制品及食品）进出口、 食品；货物进出口；组织文化艺术交
    销售；组织文化艺术交流活动；会议   流活动；会议服务；教育咨询；展览
    服务；教育咨询（不含出国留学咨询   会票务代理。
    与中介服务）；票务代理。
3   第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
    以其所代表的有表决权的股份数额行   以其所代表的有表决权的股份数额行
    使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
                                           股东大会审议影响中小投资者利
                                       益的重大事项时，对中小投资者的表
                                       决应当单独计票，单独计票结果应当
                                       及时公开披露。
       公司持有的本公司股份没有表决        公司持有的本公司股份没有表决
    权，且该部分股份不计入出席股东大   权，且该部分股份不计入出席股东大
    会有表决权的股份总数。             会有表决权的股份总数。
        董事会、独立董事和符合相关规       董事会、独立董事和符合相关规
    定条件的股东可以征集股东投票权。   定条件的股东可以征集股东投票权。
                                       征集股东投票权应当向被征集人充分
                                       披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                       偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                       权。公司不得对征集投票权提出最低
                                       持股比例限制。


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4   第八十四条 公司应在保证股东大会      第八十四条 公司应在保证股东大会
    合法、有效的前提下，通过各种方式     合法、有效的前提下，通过各种方式
    和途径，包括提供网络形式的投票平     和途径，包括提供网络形式的投票平
    台等现代信息技术手段，为股东参加     台等现代信息技术手段，为股东参加
    股东大会提供便利。                   股东大会提供便利。
        股东大会对公司大额出售资产、         股东大会对公司大额出售资产、
    对外投资、资产抵押、对外担保事项、 对外投资、资产抵押、对外担保事项、
    委托理财、关联交易等重大事项进行     委托理财、关联交易等影响中小投资
    表决时，公司应根据法律法规要求开     者利益的重大事项进行表决时，公司
    通网络投票，方便中小股东参与公司     应根据法律法规要求开通网络投票，
    重大事项决策。                       为中小投资者参加股东大会提供便
                                         利，方便中小股东参与公司重大事项
                                         决策。
5   第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十六条 董事、监事候选人名单以
    提案的方式提请股东大会表决。         提案的方式提请股东大会表决。
        股东大会就选举董事、监事进行         股东大会就选举董事、监事进行
    表决时，根据公司章程的规定或者股     表决时，根据公司章程的规定或者股
    东大会的决议，可以实行累积投票制。 东大会的决议，可以实行累积投票制。
                                         当选举两名以上董事或者监事时，应
                                         当采用累积投票制。
        前款所称累积投票制是指股东大         前款所称累积投票制是指股东大
    会选举董事或者监事时，每一股份拥     会选举董事或者监事时，每一股份拥
    有与应选董事或者监事人数相同的表     有与应选董事或者监事人数相同的表
    决权，即股东所拥有的全部投票权为     决权，即股东所拥有的全部投票权为
    其所持有的股份数与应选董事、监事     其所持有的股份数与应选董事、监事
    总人数之积。股东拥有的表决权可以     总人数之积。股东拥有的表决权可以
    集中使用，即股东可以将其所拥有的     集中使用，即股东可以将其所拥有的
    全部投票权集中投票给一名候选董       全部投票权集中投票给一名候选董


                                     3
事、监事,也可以分散投票给若干名候 事、监事,也可以分散投票给若干名候
选董事、监事。                       选董事、监事。
    董事会应当向股东公告候选董           董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。           事、监事的简历和基本情况。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。




                                      北京三元食品股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 26 日




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