股票代码：600429            股票简称：三元股份            公告编号：2018-035


                         北京三元食品股份有限公司

            关于在《公司章程》中增加党建相关内容的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
  设的若干意见》和北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入公司章程
  的相关要求，结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司
  第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在<公司章程>中增加党建相关
  内容的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提交股东大会审
  议。具体修改情况如下：

序号                    原条款                               修改后条款
 1      第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
        合法权益，规范公司的组织和行为，      合法权益，规范公司的组织和行为，
        根据《中华人民共和国公司法》（以      根据《中华人民共和国公司法》（以
        下简称《公司法》）、《中华人民共      下简称《公司法》）、《中华人民共
        和国证券法》（以下简称《证券法》） 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
        和其他有关规定，制定本章程。          《中国共产党章程》和其他有关规定，
                                              制定本章程。

 2                                            在现行章程第二条后新增一条，以下
                                              条款序号相应调整。
                                              第三条 根据《中国共产党章程》的规
                                              定，公司设立中国共产党的组织，建
                                              立党的工作机构，开展党的活动。
                                                      党组织机构设置、人员编制纳入



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        公司管理机构和编制，党组织工作经
        费纳入公司预算，从管理费中列支。


3       在现行章程“第五章 董事会”前新增
        “党的委员会”章节，以下章节、条
        款序号相应调整。


        第五章 党的委员会
        第一百〇二条 公司设立中国共产党
        北京三元食品股份有限公司委员会
        （以下简称“公司党委”）和中国共
        产党北京三元食品股份有限公司纪律
        检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
        符合条件的党委会成员可以通过法定
        程序担任公司董事、监事和高级管理
        人员，董事、监事和高级管理人员中
        符合条件的党员可依照有关规定和程
        序进入党委会。
            公司党委和纪委的书记、副书记、
        委员的职数按中国共产党北京首农食
        品集团有限公司委员会（以下简称“首
        农食品集团党委”）批复设置，经选
        举产生。党员大会（党代表大会）闭
        会期间，首农食品集团党委认为有必
        要时，可以任命公司党委书记、副书
        记和纪委书记。
        第一百〇三条 公司党委根据《中国共
        产党章程》等党内规定，围绕企业生
        产经营开展工作。


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                                      （一）保证监督党和国家方针政策，
                                      市委、市国资委党委和首农食品集团
                                      党委的决策部署在公司的贯彻执行；
                                      （二）支持股东大会、董事会、监事
                                      会和经理依法行使职权；
                                      （三）全心全意依靠职工群众，支持
                                      职工代表大会开展工作；
                                      （四）参与企业重大问题的决策；
                                      （五）加强党组织的自身建设，领导
                                      思想政治工作、精神文明建设和工会、
                                      共青团等群团组织。
4                                     在现行章程第一百一十六条后新增一
                                      条，以下条款序号相应调整。
                                      第一百二十条 董事会在研究“三重一
                                      大”事项时，应事先与党委沟通，听
                                      取党委意见。




    修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。




                                       北京三元食品股份有限公司董事会

                                                      2018 年 6 月 14 日




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