股票代码：600429              股票简称：三元股份        公告编号：2018-037


                       北京三元食品股份有限公司

                第六届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、     董事会会议召开情况

       北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年
6 月 27 日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第
二十四次会议，本次会议的通知于 2018 年 6 月 24 日以电话、传真、电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)    审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

       同意聘任陈历俊先生担任公司常务副总经理职务。

       陈历俊：1967 年 3 月出生，动物食品科学博士，教授级高级工程师。历任
大连工业大学食品工程系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三
元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任，2002 年 2 月至
2015 年 9 月任本公司副总经理兼技术中心主任，2015 年 9 月至 2018 年 6 月任本
公司总经理，2016 年 5 月起任本公司董事。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

       同意聘任魏炜先生担任公司副总经理职务。

       魏炜：1973 年 3 月出生，南开大学国际经济系学士学位。历任中美天津史

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克制药有限公司品牌经理，玛氏食品（中国）有限公司巧克力礼品市场经理、宠
物护理高级市场经理，罗门哈斯 AgroFresh 子公司市场总监，玛氏食品（中国）
有限公司德芙巧克力市场总监，李锦记（中国）销售有限公司市场总监，雀巢（中
国）有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理，北京蓝色光标公关
顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理。2018 年 5 月至今任上海复星高科
技（集团）有限公司健康消费产业集团董事总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 27 日




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