股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2018-046


                    北京三元食品股份有限公司

             关于公司日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2018 年 4 月 26 日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议，公司对 2018
年度日常关联交易进行了预计，并提请 2018 年 6 月 27 日召开的 2017 年年度股
东大会审议通过。截至 2018 年 6 月 30 日，部分关联交易金额超过预计上限，具
体内容为：
    原预计 2018 年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司 （公司控股股
东的子公司的分公司）购买原料奶的关联交易金额约 500 万元，因原料奶采购量
增加，导致关联交易金额超出年初预计，2018 年 1-6 月实际发生 980.22 万元。
现预计 2018 年全年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的
关联交易金额约 2,500 万元。
    原预计 2018 年公司向河北首农现代农业科技有限公司（公司控股股东的子
公司）购买原料奶的关联交易金额约 6,000 万元，因原料奶采购量增加，2018
年 1-6 月实际发生 5,762 万元。现预计 2018 年全年公司向河北首农现代农业科技
有限公司购买原料奶的关联交易金额约 10,000 万元。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的
交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定
的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利
益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

    三、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2018 年 8 月 28 日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了

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《关于日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

    四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见
    本公司独立董事就超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司日常关联交
易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生
变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的
议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，董
事会表决程序合法、合规。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事意见。




    特此公告。


                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 28 日




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