股票代码：600429            股票简称：三元股份           公告编号：2018-044


                       北京三元食品股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、   监事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议，于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次
会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、传真和电子邮件方式发出，会议的召开和
程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

    监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的财务状
况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；

    详见公司 2018-045 号《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                           北京三元食品股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 28 日
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