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公司公告

三元股份:关于公司2018年度日常关联交易金额超出预计的公告2019-04-25  

						 股票代码:600429          股票简称:三元股份          公告编号:2019-013




                       北京三元食品股份有限公司

     关于公司 2018 年度日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2018 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2018 年 4 月 26 日,经公司第六届董事会第二十一次会议审议,公司对 2018
年度日常关联交易进行了预计,并提请 2018 年 6 月 27 日召开的 2017 年年度股
东大会审议通过。

    截至 2018 年 12 月 31 日,部分关联交易金额超过预计上限,同时,新增部
分关联交易,具体内容为:
    1、原预计 2018 年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联
交易金额约 6,000 万元,由于采购量增加,2018 年实际发生 9,094.78 万元。原预
计 2018 年公司向北京三元梅园食品有限公司销售乳制品的关联交易金额约 100
万元,由于销售量增加,2018 年实际发生 389.33 万元。原预计 2018 年公司向河
南裕农食品有限公司出租房屋的关联交易金额约 35 万元,2018 年实际发生 50.35
万元。
    2、新增关联交易:公司向甘肃三元乳业有限公司购买商品,2018 年交易金
额 1,625.12 万元。公司向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅料,2018 年交易
金额 1210.47 万元。公司向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商品,2018
年交易金额 245.85 万元。公司向北京三元梅园食品有限公司出租房屋,2018 年
交易金额 4.76 万元。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易,遵循本公司股东大会批准的
交易原则,依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的,协议约定

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的交易条件公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利
益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

    三、超出预计发生的关联交易的审议程序
    2019 年 4 月 23 日,本公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于 2018 年度日常关联交易金额超出预计的议案》,会议的召开及表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表
决。

    四、独立董事对 2018 年度超出预计发生的关联交易的意见
       本公司独立董事同意将 2018 年度超出预计发生的关联交易提交董事会审
议,并发表意见如下:公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额,经认真核查,
所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,交易公允,不存在损害公
司及股东利益的情形;关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第三
十次会议审议、关联董事回避后表决通过,董事会表决程序合法、合规。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十次会议决议;
    2、独立董事意见。




    特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 23 日




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